证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2021-27号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月23日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年6月28日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于为控股子公司提供担保的议案

　　公司同意为控股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司的用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)公告编号：2021-29号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于2021年6月23日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2021年6月28日以传签方式召开。会议应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　关于选举公司第九届监事会主席的议案

　　根据公司《章程》及公司监事会议事规则的有关规定，经监事提议，选举江成岗先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：000553（200553）   证券简称：安道麦A(B)    公告编号：2021-28号

　　安道麦股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司（以下简称“安道麦辉丰”）的生产经营业务发展资金需要，公司拟为安道麦辉丰的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过人民币33,000万元的连带责任保证。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 安道麦辉丰的基本情况

　　被担保人名称：安道麦辉丰（江苏）有限公司

　　成立日期：2018年6月11日

　　注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首

　　法定代表人：翁伯韬

　　注册资本：人民币100,000万元

　　主营业务：农药（除危险化学品）、化工产品（除农药、危险化学品）、针纺织品、五金交电（除电动三轮车）、日用品（除电动三轮车）、木材、建筑材料、电子产品、计算机及配件、农产品（除非包装种子）、包装材料销售；谷物种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物农药技术研发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司持有安道麦辉丰51%的股权，安道麦辉丰为本公司的控股子公司。

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，安道麦辉丰不是失信被执行人。

　　被担保人最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　根据生产经营业务发展情况，为保障生产经营流动资金的需要，安道麦辉丰拟向下述银行申请总计不超过人民币33,000万元的综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、保理业务等）。

　　■

　　公司同意为安道麦辉丰的上述用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述担保事项的被担保方安道麦辉丰为公司控股子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营及业务发展需求。持有安道麦辉丰49%股权的参股股东江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“江苏辉丰”）未能按其出资比例提供同等担保。鉴于（1）安道麦辉丰经营情况稳定，具有实际债务偿还能力；（2）安道麦辉丰为公司的控股子公司，公司对其具备控制能力，能够充分了解其经营情况，决策有关重大事项；（3）公司将以实际发生的担保数额×49%为基数，向江苏辉丰收取每年0.3%的担保使用费，因此，本次公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币511,169.449万元；提供上述担保后，担保余额为人民币544,169.269万元，占公司最近一期经审计的净资产25.48%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

　　六、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日