证券代码：002858     证券简称：力盛赛车     公告编号：2021-028

　　上海力盛赛车文化股份有限公司第三届

　　董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议于2021年6月26日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2021年6月25日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事夏青、曹传德、顾国强、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。同时因为董事长夏青先生因公出差，无法现场主持会议，全体董事一致推举董事余朝旭女士主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

　　同意公司分别在招商银行股份有限公司上海长阳支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金。同意授权公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-029）于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十八日

　　证券代码：002858     证券简称：力盛赛车     公告编号：2021-029

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　关于开立募集资金专项账户并授权

　　签订募集资金监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次非公开发行股票事项基本情况

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月6日、2020年4月28日召开第三届董事会第十五次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2020年11月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2841号），核准公司非公开发行不超过37,896,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　2021年4月13日、2021年4月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　以上各项具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、募集资金专户开设情况

　　为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进展，公司于2021年6月26日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司分别在招商银行股份有限公司上海长阳支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，截至本公告日披露日，已开立的募集资金专项账户具体情况如下：

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　　公司董事会授权公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十八日