证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-045

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年6月22日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年6月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于与山西阳煤电石化工有限责任公司进行债务重组的议案》

　　为加速应收账款清收，防范经营风险，董事会同意公司与山西阳煤电石化工有限责任公司（以下简称“山西阳煤”）签署《债务重组（还款）协议》，对山西阳煤欠公司货款1,068.80万元进行债务重组。根据协议，山西阳煤于2021年6月30日前向公司支付银行承兑汇票534.40万元，公司同意免除剩余货款及相关利息。支付完毕后，双方账务结清，公司不再追究山西阳煤任何其他法律责任。

　　公司已对山西阳煤应收账款全额计提坏账准备。经公司财务部门初步测算，本次债务重组后，公司将冲回相应坏账准备，预计增加公司归属于上市公司股东的净利润约454.24万元（最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

　　董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

　　《内幕知情人登记管理制度》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告执行制度〉的议案》

　　董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《重大事项内部报告执行制度》进行修订，并将制度名称变更为《重大披露信息内部报告制度》。

　　具体修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈重大事项内部报告执行制度〉的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月26日

　　证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2021-046

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年6月22日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年6月25日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。

　　会议以举手表决的方式审议通过了《关于与山西阳煤电石化工有限责任公司进行债务重组的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　1.本次公司与山西阳煤电石化工有限责任公司（以下简称“山西阳煤”）签署《债务重组（还款）协议》，就山西阳煤对公司欠款1,068.80万元进行债务重组，有利于加速应收账款清收，降低财产损失，维护公司及全体股东利益。

　　2.本次债务重组，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月26日

　　证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2021-047

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于修订《内幕知情人

　　登记管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新变化，结合公司实际情况，公司拟对《内幕知情人登记管理制度》部分条款予以修订如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，对本制度附件中的内幕信息知情人档案格式亦进行了相应调整，其他条款保持不变。修订后的制度详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕知情人登记管理制度》。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月26日

　　证券代码：002204          证券简称：大连重工            公告编号：2021-048

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于修订《重大事项内部报告

　　执行制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告执行制度〉的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新变化，结合公司实际情况，公司拟将《重大事项内部报告执行制度》名称变更为《重大披露信息内部报告制度》，并对部分条款予以修订如下：

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　　■

　　除上述修订外，对本制度附件亦进行了相应调整，其他条款保持不变。修订后的制度详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大披露信息内部报告制度》。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月26日