证券代码：002783        证券简称：凯龙股份  公告编号：2021－089

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年6月22日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月25日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司贷款提供担保的议案》

　　《关于控股子公司为其全资子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事文正良先生、陈永涛先生、邵兴祥先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先生回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《关于向关联方借款暨关联交易的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月26日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021－090

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2021年6月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2021年6月25日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

　　监事会经核查认为：本次关联交易事项属于合理的交易行为，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。议案的审议和表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，监事会同意公司向关联方借款事宜。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2021年6月26日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－091

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请银行授信及提供担保事项概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为保障合并报表范围内的控股子（孙）公司日常生产经营的延续性，公司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）拟为其全资子公司平邑县天宝福利包装制品有限公司（以下简称“天宝福利包装”）申请不超过700万元银行授信及为授信额度内贷款提供担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

　　本次担保事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：平邑县天宝福利包装制品有限公司

　　统一社会信用代码：91371326168704298U

　　住所：县城仲里路2号

　　法定代表人：巩元鹏

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：普通道路货物运输；塑料制品、纸制品、农地膜、乳化剂、复合蜡加工、销售（需许可经营的、须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　天宝福利包装成立于2001年1月18日，为公司控股子公司山东天宝的全资子公司，山东天宝持有其100%股权。

　　天宝福利包装最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2021年5月31日财务数据指标未经审计，2021年5月31日资产负债率为18.59%。天宝福利包装不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。

　　四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

　　截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额0.00万元人民币，公司对子公司实际担保余额为39,480万元人民币，占最近一期（20120年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的22.96%。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额58,700万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为48,000万元、控股子公司对其全资子公司累计批准担保余额为10,700万元），占公司2020年末经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为8.76%和34.14%。

　　■

　　公司及控股子（孙）公司不存在逾期、违规对外担保事项。

　　五、对公司的影响

　　公司控股子公司为其子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，符合公司整体利益，有利于公司控股子公司及其子公司生产经营资金安排，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　天宝福利包装为山东天宝的全资子公司，其还款来源为天宝福利包装的营业收入，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司控股子公司为其子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。

　　六、报备文件

　　公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021 年 6 月26日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－092

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于向关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）的全资子公司荆门市中荆小额贷款有限责任公司（以下简称“中荆小贷”）申请人民币4,000万元的借款，借款期限不超过1个月，具体还款到期日根据公司资金周转情况确定；借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定（实际借款金额及利率以双方签订的协议为准）。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联交易对方基本情况

　　公司名称：荆门市中荆小额贷款有限责任公司

　　统一社会信用代码：91420800MA49QYH483

　　法定代表人：李军

　　公司住所：荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢8楼

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2021年04月26日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：小额贷款业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

　　关联关系：中荆小贷为公司控股股东中荆集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。

　　中荆小贷不属于失信被执行人。

　　三、交易的定价政策、定价依据及公允性

　　公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司因生产经营所需，拟向关联方申请人民币4,000万元的借款，借款期限不超过1个月，借款还款到期日根据公司资金周转情况确定，借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定，以最终协议签订的借款金额和利率为准。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易系为满足公司日常经营支出的需求，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。

　　公司承担的融资成本符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　六、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，2021年年初至今，公司与中荆小贷累计已发生的各类关联交易总金额合计为0元。

　　七、相关审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年6月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向中荆小贷申请人民币4,000万元的借款，在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款。

　　公司控股股东中荆集团为公司实际控制人荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，公司董事文正良先生、陈永涛先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先生为荆门市人民政府国有资产监督管理委员会提名推荐的董事；董事邵兴祥先生为中荆集团的一致行动人，故上述董事在审议本议案时回避表决。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年6月25日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。监事会经核查认为：本次关联交易事项属于合理的交易行为，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。议案的审议和表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，监事会同意公司向关联方借款事宜。

　　（三）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次交易构成关联交易，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　2、独立董事独立意见

　　公司董事会审议有关关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要求，属于合理的交易行为，对公司未来的成长发展有益。本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此，同意《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

　　八、报备文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021 年 6 月 26日