证券代码：601001   证券简称：晋控煤业     公告编号：2021-026

　　债券代码：163920        债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席8人，其中曹贤庆、荣君、宋银林、刘泽、杨文胜、王丽珠因公未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司独立董事2020年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司内控审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于授权公司管理层向子公司2021年度实施委托贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于公司选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、议案12、议案13、议案14关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：郭亮、孙勇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2021年6月26日

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021－027

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2021年6月25日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举王存权先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966年4月出生，1985年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

　　2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2020年年度股东大会选举王存权先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：

　　（1）战略委员会：

　　主任委员：王存权

　　委    员：武望国、赵 杰、朱海月、汪文生

　　（2）审计委员会：

　　主任委员：张秋生

　　委    员：赵 杰、汪文生

　　（3）提名委员会：

　　主任委员：石静霞

　　委    员：王存权、王丽珠

　　（4）薪酬与考核委员会：

　　主任委员：刘啸峰

　　委    员：曹贤庆、张秋生

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月二十六日