证券代码：600828         证券简称：茂业商业        编号：临2021-037号

　　茂业商业股份有限公司

　　第九届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十三次会议于2021年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

　　二、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于继续开展证券投资业务的公告》。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月二十六日

　　证券代码：600828            证券简称：茂业商业          编号：临2021-038号

　　茂业商业股份有限公司关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称:茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额40,000万元人民币, 累计已为其提供的担保金额为39,000万元人民币（不含本次）；

　　●本次担保是否有反担保:无；

　　●对外逾期担保:无；

　　●本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供连带责任担保，构成本公司之关联交易。根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；

　　●本事项需提交公司股东大会审议。

　　2021年6月25 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次事项尚需提交公司股东大会审议，但不构成重大资产重组。

　　一、贷款及担保情况概述

　　根据公司经营发展需要，本公司全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请人民币40,000万元（肆亿元）综合授信额度，期限叁年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房进行抵押担保，同时由本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士提供连带责任保证担保。

　　自2020年6月至今，不含本次借款金额，公司已向银行或非银行金融机构申请的新增融资金额累计为人民币274,919万元，分别为：2020年6月15日，公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向民生银行呼和浩特分行借款35,000万元；2020年6月19日，公司全资子公司成商控股向农行成都青羊支行申请新增41,000万元授信；2020年9月4日，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请5,000万元综合授信；2020年9月21日，维多利集团向兴业银行呼市分行申请16,000万元综合授信；2020年10月30日，公司新收购的成都仁和投资有限公司向农行锦城支行农商银行金泉支行前期借的并尚未偿还的固定资产贷款33,919万元（不含利息）；2020年12月15日，维多利集团向恒丰银行咸阳分行申请人民币25,000万元授信；2021年1月9日，公司向兴业银行成都分行申请授信16,000万元；2021年3月24日，公司向平安银行成都分行申请授信50,000万元；2021年5月17日，深圳茂业百货向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币15，000万元综合授信额度，期限叁拾陆个月。上述借款事项均已履行公司相应审议和披露程序。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　被担保人主要财务数据（单位:万元）

　　■

　　三、关联方基本情况

　　1、公司名称：茂业商厦

　　成立时间：1996年1月31日

　　公司地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

　　法定代表人：张静

　　主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　关联关系：深圳茂业商厦有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司80.90%的股份，因此，其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

　　主要财务数据（单位:万元）:

　　■

　　2、本公司实际控制人黄茂如先生

　　■

　　3、本公司实际控制人黄茂如配偶张静女士

　　■

　　四、担保事项的主要内容

　　（一）抵押担保

　　1、抵押人： 成商控股

　　2、抵押资产：位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房。

　　3、担保金额：40,000万元。

　　4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　5、担保期限：在担保责任发生后，广发银行深圳分行有权就已届清偿期的主债权的全部或部分、多笔或单笔，根据法律、法规中关于抵押权的规定，对抵押财产行使抵押权。

　　（二）保证担保

　　1、担保人：本公司、成商控股、茂业商厦、黄茂如先生及其配偶张静女士

　　2、担保金额：40,000万元。

　　3、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　4、担保方式：连带责任保证。

　　5、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，深圳茂业百货为本公司全资子公司，向广发银行深圳分行申请人民币肆亿元综合授信额度，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；本公司、成商控股、茂业商厦、黄茂如先生及其配偶张静女士为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了公司、控股股东及实际控制人对全资子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权，且该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该项贷款及担保事项。

　　公司控股股东及实际控制人对深圳茂业百货的本次担保构成本公司之关联交易，但公司未提供反担保，根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　2021年6月25日，公司第九届董事会第四十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量约为24,873万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为270,379万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的3.79%、41.21%。无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；

　　2、被担保方营业执照；

　　3、被担保方最近一年又一期财务报表。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月二十六日

　　证券代码：600828        证券简称：茂业商业         编号：临2021-039号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于继续开展证券投资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理层开展证券投资业务的期限已经到期，为了提高公司资金使用效率，2021年6月25日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、目的及方式

　　投资目的：为提高公司资金使用效率，将资本投资与实业投资有效结合，利用资本市场反哺实业经营，公司在保障日常经营需求和资金安全的前提下，将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。

　　投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资方式。

　　二、拟投入资金及期间

　　自公司第九届董事会第四十三次会议审议通过此议案开始，至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

　　三、资金来源及影响

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　四、风险及控制措施

　　证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了《对外投资管理办法》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：

　　1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。

　　2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。

　　综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公   司及全体股东的利益，同意公司《关于继续开展证券投资业务的议案》。

　　六、审议情况

　　本次证券投资事宜已经2021年6月25日召开的公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，同时董事会同意授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，本次证券投资事宜无需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的第九届董事会第四十三次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月二十六日

　　证券代码：600828        证券简称：茂业商业        公告编号：临2021-040号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月12日14 点30分

　　召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月12日

　　至2021年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告详见公司2021年6月26日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2021年7月7日至7月8日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系人：叶静、谢庆联系电话：028-86665088

　　传真：028-86652529   邮政编码：610016

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　2021年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　茂业商业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月12日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　  　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。