本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2021年6月24日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月21日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任刘铁军先生为公司总工程师的议案》

　　董事会同意聘任刘铁军先生为公司总工程师（简历附后）。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事对公司聘任总工程师的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：刘铁军先生简历

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　附件：

　　刘铁军先生简历

　　刘铁军先生  1970年12月生，硕士研究生，高级工程师。1996年毕业于清华大学岩土工程专业，获工程硕士。历任深圳市市政工程总公司路桥公司技术员、部门经理、经理；天健房地产开发实业有限公司工程技术部经理；本公司工程技术部总监；深圳市隧道工程有限公司董事长；深圳市市政工程总公司常务副总经理、党委副书记、总经理；2021年1月至今，任本公司技术管理部总经理；2021年6月起，任本公司总工程师。

　　截至本公告披露之日，刘铁军先生持有公司股票105,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；刘铁军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。