本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“发行人”）公开发行300,000万元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185号文核准。

　　本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2021年6月25日（T-2日）的《证券时报》、《中国证券报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　为便于投资者了解北部湾港本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演时间：2021年6月28日（星期一）15:00-17:00。

　　二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

　　特此公告

　　发行人：北部湾港股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　2021年6月25日