证券代码：002751          证券简称：易尚展示       公告编号：2021-044

　　深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2021年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第七次会议于2021年6月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2021年6月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2021年第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：002751          证券简称：易尚展示        公告编号：2021-045

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开了第四届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，相关情况如下：

　　一、公司为全资子公司提供担保情况概述

　　为支持全资子公司业务发展， 2021年6月24日公司第四届董事会2021年第七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司深圳市易尚远维技术有限公司（以下简称“易尚远维”） 向深圳宝安融兴村镇银行及惠州市易尚展示科技有限公司（以下简称“惠州科技”） 向广东南粤融资租赁有限公司的融资提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司的全资子公司易尚远维及惠州科技资产负债率未超过70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：深圳市易尚远维技术有限公司；

　　成立日期：2019年10月11日；

　　公司住所：深圳市宝安区航城街道钟屋社区易尚三维产业楼1号楼12层；

　　法定代表人：罗立友；

　　认缴注册资本总额：2000万元人民币；

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　　营业期限：永续经营；

　　业务范围：计算机软硬件产品、电子产品、三维扫描、三维立体显示、三维打印产品与材料的开发、销售与技术咨询、技术服务；数据服务及数字化资源开发；系统集成项目的建设实施和维护；电子元器件、集成电路、光电设备、自动化设备的设计、销售；通信技术、网络技术、机器人技术和物联网技术开发、服务、销售；低碳环保节能新材料的开发、销售与技术转让、技术咨询与技术服务；货物及技术进出口。

　　与公司关系：易尚远维为公司持股100%的全资子公司。

　　截止2020年12月31日，易尚远维总资产41,190,612.08元，负债总额21,787,237.56元，净资产19,403,374.52元，实现营业收入91,434,713.93元，净利润438,241.24元（经审计）。截止2021年5月31日，易尚远维总资产52,927,234.19元，负债总额32,946,755.73元，净资产19,980,478.46元，实现营业收入49,379,858.85元，净利润577,103.94元（未经审计）。

　　（二）惠州市易尚展示科技有限公司

　　成立日期：2021年03月01日；

　　公司住所：惠州仲恺高新区沥林镇英光村英光一路8号（厂房5）3层；

　　法定代表人：孙文涛；

　　认缴注册资本总额：1000万元人民币；

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　　业务范围：承办展览展示，品牌策划、设计、推广服务，企业形象设计及相关综合服务，室内外装饰设计及工程施工，商场形象设计及安装工程服务，文化交流活动策划，广告经营，展览展示道具、商场展示道具的研发、生产与销售，国内贸易，货物或技术进出口，以自有资金从事实业投资，房屋租赁，3D扫描及打印设备、通讯设备的生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　与公司关系：惠州科技为公司持股100%的全资子公司。

　　截止2021年5月31日，惠州科技总资产29,437,997.75元，负债总额16,845,716.77元，净资产12,592,280.98元，实现营业收入46,489,809.40元，净利润2,592,280.98元（未经审计）。

　　三、担保主要内容

　　（一）深圳市易尚远维技术有限公司

　　债权人：深圳宝安融兴村镇银行；

　　保证范围：人民币900万元本金及其利息和相关费用

　　担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年止；

　　保证人：深圳市易尚展示股份有限公司；

　　保证方式：保证人在本合同项下承担连带保证责任。

　　（二）惠州市易尚展示科技有限公司

　　债权人：广东南粤融资租赁有限公司；

　　保证范围：人民币2000万元本金及其利息和相关费用

　　担保期限：主债务到期之日起三年；

　　保证人：深圳市易尚展示股份有限公司；

　　保证方式：保证人在本合同项下承担连带保证责任。

　　上述担保经公司董事会审议通过后签署生效，具体内容以签署的合同为准。授权公司法人或授权人全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　　四、公司董事会意见

　　本次担保主要是为了满足公司全资子公司易尚远维和惠州科技日常经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象易尚远维和惠州科技已纳入公司合并报表范围，经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司为易尚远维和惠州科技提供担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、公司独立董事意见

　　被担保人深圳市易尚远维技术有限公司和惠州市易尚展示科技有限公司是本公司的全资子公司，本次担保主要是为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象易尚远维和惠州科技已纳入公司合并报表范围，经营及资信状况良好，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为612,200,000元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为41.92%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2021年第七次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2021年6月24日