本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢上海睿昂基因科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士出席本次会议，本次股东大会由董事长熊慧女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事熊钧、高泽、林雷、陶钧，独立董事袁学伟、赵贵英、徐伟建因工作原因无法出席。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘绍林、沈洁因工作原因无法出席。

　　3、 董事会秘书郭妮妮出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司注册资本、类型以及修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于变更公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案一为特别决议案，已获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　3、本次股东大会审议的议案二对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：庞景、张灵

　　2、律师见证结论意见：

　　上海睿昂基因科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

　　2021年6月23日