证券代码：000717  证券简称：韶钢松山    公告编号：2021-37

　　广东韶钢松山股份有限公司第八届

　　董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年6月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第四次临时会议于2021年6月21日以通讯方式召开。公司董事会共7人，公司董事、总裁谢志雄先生于2021年6月9日辞职，本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的议案》。

　　具体内容详见公司2021年6月22日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的公告》。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。

　　具体内容详见公司2021年6月22日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选李国权先生为公司董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

　　三、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议》；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　证券代码：000717  证券简称：韶钢松山    公告编号：2021-38

　　广东韶钢松山股份有限公司关于聘任李国权先生为公司高级副总裁

　　（主持工作）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　2021年6月21日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）第八届董事会2021年第四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的议案》。公司因生产经营管理需要，经公司董事长解旗先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作），其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，在聘任公司新的总裁之前，公司董事会授权李国权先生代行总裁职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至聘任新的总裁止。李国权先生简历附后。

　　二、李国权先生再次被提名为公司高级管理人员候选人的相关说明

　　2021年1月4日，因工作需要，根据控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）组织的意见，李国权先生辞去了韶钢松山副总裁职务且不再在公司担任任何职务。辞职后，其任职控股股东中南钢铁副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长。

　　2021年6月9日，因工作需要，根据控股股东中南钢铁组织的意见，公司董事、总裁谢志雄先生辞去了韶钢松山相关职务，并推荐李国权先生为韶钢松山董事、高级副总裁（主持工作）人选。李国权先生离任高级管理人员后未满三年，再次被提名为公司高级管理人员候选人，主要是考虑李国权先生长期在公司和控股股东方任职，工作勤勉尽责，富有激情，在设备、制造、投资等方面具有丰富的管理经验，并在钢铁生产制造全流程标准化建设、精益化管理、体系化协同等方面有大量管理、技术创新经验。在担任中南钢铁副总裁期间，组建了炼铁、炼钢、轧材等多个专业委员会，在专业化对标，体系化支撑，基地协同等方面有丰富的实践，将助力公司加快打造成为“以钢铁为载体的高科技公司”。系对李国权先生的工作能力和工作经历的审慎决定。

　　2021年1月4日辞职时至今，李国权先生未买卖公司股票，也未持有本公司股份。

　　三、独立董事意见

　　经核查，李国权先生的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。我们一致同意董事会聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）。

　　四、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议决议》。

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　附：高级副总裁（主持工作）李国权先生简历

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附：高级副总裁（主持工作）李国权先生简历

　　高级副总裁（主持工作）李国权先生简历

　　李国权，男，1971年10月生，高级工程师，本科学历。历任韶钢第二轧钢厂维修工段工段长、维修作业班作业长、设备科科长，韶钢第二轧钢厂副厂长、厂长，韶钢松山板材部部长、板材厂厂长、制造管理部部长、炼铁厂厂长，韶钢松山副总裁兼投资管理部部长、智慧制造专项工作组组长。现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长。

　　李国权先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，李国权先生未持有本公司股份，李国权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国权先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。李国权先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的高管任职资格。

　　证券代码：000717  证券简称：韶钢松山    公告编号：2021-39

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于补选李国权先生为公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　2021年6月21日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）第八届董事会2021年第四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。近日，公司董事、总裁谢志雄先生因工作原因，辞去了公司董事、总裁及战略委员会委员职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）提名，公司拟补选李国权先生为公司第八届董事会董事，且李国权先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。该议案尚需提交股东大会审议，李国权先生董事任期自股东大会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，李国权先生简历附后。

　　二、李国权先生被提名为公司董事候选人的相关说明

　　2021年1月4日，因工作需要，根据控股股东中南钢铁组织的意见，李国权先生辞去了韶钢松山副总裁职务且不再在公司担任任何职务。辞职后，其任职控股股东中南钢铁副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长。

　　2021年6月9日，因工作需要，根据控股股东中南钢铁组织的意见，公司董事、总裁谢志雄先生辞去了韶钢松山相关职务，并推荐李国权先生为韶钢松山董事、高级副总裁（主持工作）人选。李国权先生离任高级管理人员后未满三年，并被提名为公司董事候选人，主要是考虑李国权先生长期在公司和控股股东方任职，工作勤勉尽责，富有激情，在设备、制造、投资等方面具有丰富的管理经验，并在钢铁生产制造全流程标准化建设、精益化管理、体系化协同等方面有大量管理、技术创新经验。在担任中南钢铁副总裁期间，组建了炼铁、炼钢、轧材等多个专业委员会，在专业化对标，体系化支撑，基地协同等方面有丰富的实践，将助力公司加快打造成为“以钢铁为载体的高科技公司”。系对李国权先生的工作能力和工作经历的审慎决定。

　　2021年1月4日辞职时至今，李国权先生未买卖公司股票，也未持有本公司股份。

　　三、独立董事意见

　　经核查李国权先生的教育背景、工作经历，我们认为李国权先生离任高级管理人员后未满三年，并被提名为公司董事候选人，系综合考虑李国权先生的工作能力和工作经历的审慎决定，未发现李国权先生有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其符合董事人员的任职要求。其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。

　　我们一致同意将《关于补选李国权先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议决议》。

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　附：董事候选人李国权先生简历

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附：董事候选人李国权先生简历

　　董事候选人李国权先生简历

　　李国权，男，1971年10月生，高级工程师，本科学历。历任韶钢第二轧钢厂维修工段工段长、维修作业班作业长、设备科科长，韶钢第二轧钢厂副厂长、厂长，韶钢松山板材部部长、板材厂厂长、制造管理部部长、炼铁厂厂长，韶钢松山副总裁兼投资管理部部长、智慧制造专项工作组组长。现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长。

　　李国权先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，李国权先生未持有本公司股份，李国权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国权先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。李国权先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的董事任职资格。

　　证券代码：000717    证券简称：韶钢松山　公告编号：2021－40

　　广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：2021年6月21日，公司召开第八届董事会2021年第四次临时会议，会议决定于2021年7月7日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月7日（星期三）下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月7日（星期三）上午9:15至2021年7月7日（星期三）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月7日（星期三）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—15:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2021年6月30日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年6月30日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员和相关候选人。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢营销中心1002会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。

　　具体内容详见公司2021年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于补选李国权先生为公司董事的公告》。

　　因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2021年7月5日（星期一）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：皮丽珍，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议决议》。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                        受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                               委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“韶钢投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月7日上午9:15，结束时间为2021年7月7日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。