股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-021

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会七届二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十三次会议于2021年6月18日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2021年6月11日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》

　　详见公司同日披露的《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告》，公告编号：2021-023。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》

　　为满足生产经营需要，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（公司持有58.74%股权）拟自筹资金购置进口螺杆磨床一台，预算约916,000欧元。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十二日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-022

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会七届二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十三次会议于2021年6月18日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年6月11日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月二十二日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-023

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●控股子公司苏州贯龙公司拟购置土地并新建厂房，项目投资预计8819万元。

　　●本项目未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、 对外投资概述

　　（一）基本情况

　　为满足风电业务的市场需求，积极推进产业布局，公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”，公司持有95%股权）拟投资新建厂房用于扩大风电用线圈项目产能。

　　苏州贯龙公司在太仓市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌出让活动中竞得编号2021-WG-21-2号地块的国有土地使用权，该块土地面积约18.87亩，土地性质为工业用地，成交价格为378万元。地块位置为太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年6月18日召开董事会七届二十三次会议。会议应出席董事七名，实际出席七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

　　本项目未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、 投资主体基本情况

　　公司名称：苏州贯龙电磁线有限公司

　　注册地点：太仓市浏河镇沪太新路99号

　　经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　苏州贯龙公司2020年度经营情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、 投资标的基本情况

　　项目名称：苏州贯龙电磁线有限公司投资建设新厂房项目（暂定名）

　　投资主体：苏州贯龙电磁线有限公司

　　资金来源：自有资金及自筹资金等

　　投资预算：预计8819万元，正式预算以专业机构的造价为准

　　建设规模：拟建厂房面积约15835平方米

　　建设周期：预计约16个月

　　建设位置：太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧（地块编号：2021-WG-21-2）

　　四、 本次投资对公司的影响

　　该项目建成并达产后将满足公司风电业务扩大产能的需要，有利于完善公司产业布局，提升产品市场占有率。

　　五、 风险分析

　　（一）项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积极关注并督导项目建设事宜，积极防范并应对风险。

　　（二）项目实施后的盈利能力和未来发展前景，将取决于宏观经济、市场环境、行业政策、行业发展趋势和苏州贯龙公司管理团队的经营管理能力，项目建成后的投资收益存在一定不确定性。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月二十二日