证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2021-035

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2021年第三次临时董事会会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年6月16日向全体董事发出了关于召开2021年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年6月21日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其炼钢连铸项目部分起重设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为4700万元人民币，融资期限为5年。

　　关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

　　二、公司关于修订《公司信息披露事务管理制度》等制度的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司信息披露事务管理制度》等制度进行修订。本次修订制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司关于调整公司部分高级管理人员的议案

　　因工作变动原因, 王志勇先生提出辞去财务负责人职务，李志锋先生提出辞去公司董事会秘书职务,公司董事会决定接受他们的辞职申请，并对王志勇先生、李志锋先生担任财务负责人和董事会秘书职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对部分高级管理人员进行调整。

　　经公司经理于银俊先生提名，公司董事会拟聘任商存亮先生（简历见附件）为公司副经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　为保证公司相关工作正常开展，在公司正式聘任新任财务负责人之前，暂由公司经理于银俊先生代为履行财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快聘请新任财务负责人。

　　经公司董事长李利剑先生提名，公司董事会拟聘任郭成许先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。鉴于目前郭成许尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司法定代表人李利剑代为履行董事会秘书职责，郭成许将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

　　经公司董事会提名委员会审核商存亮、郭成许个人履历和相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员之情形，具备高级管理人员任职资格。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　附件：

　　商存亮先生简历

　　商存亮，男，大学学历，教授级高级工程师。1990年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任中板厂技术员、车间主任、技术科长、生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副厂长、工会主席、安钢集团冷轧有限责任公司经理。现任安钢集团冷轧有限责任公司党委书记、董事长。

　　郭成许先生简历

　　郭成许，男，本科学历，高级会计师。2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部科员、副科长、科长、首席专家、副部长、副总监。现任安阳钢铁股份有限公司财务处经理。

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2021—036

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2021年第三次临时监事会会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年6月16日向全体监事发出关于召开公司2021年第三次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2021年6月21日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　1、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司关于修订《公司信息披露事务管理制度》等制度的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司关于调整公司监事会成员的议案

　　因工作变动原因，公司监事张宪胜先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意张宪胜先生辞去公司监事的申请，并对张宪胜先生担任公司监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。

　　经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名王志勇先生为公司第九届监事会监事候选人。

　　该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　1、公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　2、公司本次制度修订根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定及要求，并结合公司实际，进一步完善了公司治理。

　　3、经监事会审核王志勇先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2021年 6月21日

　　证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁       编号：2021-037

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。

　　●是否需要提交公司股东大会审议：否

　　●本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易事项履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年6月21日召开2021年第三次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事就此关联交易事项在提交董事会审议前已事前审核并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避表决，表决程序符合规定。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2021年6月21日召开2021年第三次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于周口公司业务发展需要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

　　（二）本次关联交易的主要内容

　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其炼钢连铸项目部分起重设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额为4700万元人民币，融资期限为5年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

　　法定代表人：王军胜

　　注册资本：人民币 17000 万

　　成立日期：2016 年 4 月 22 日

　　营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，上海鼎易2020年度主要财务数据（经审计）如下：

　　■

　　（二）关联方关系简介

　　公司股东安钢集团持有公司66.78%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

　　除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了周口公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

　　公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁       编号： 2021—038

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会于近日收到张宪胜先生的书面辞职报告。

　　张宪胜先生由于工作变动原因，请求辞去公司监事会监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，张宪胜先生的辞职报告自送达公司时生效。

　　为保证公司监事会相关工作的正常开展，在选举出新的监事前，张宪胜先生仍将继续履行监事职责。

　　公司对张宪胜先生担任监事会监事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁       编号：2021-039

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于董事会秘书和财务负责人辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李志锋先生和财务负责人王志勇先生辞职的报告。

　　因工作变动原因，李志锋先生辞去公司董事会秘书职务，王志勇先生辞去公司财务负责人职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李志锋先生和王志勇先生提交的辞职报告自送达公司时生效。

　　公司于2021年6月21日召开的2021年第三次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，聘任郭成许先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。鉴于目前郭成许先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司法定代表人李利剑先生代为履行董事会秘书职责，郭成许先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

　　公司独立董事认为：经审阅郭成许个人履历、工作业绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备高级管理人员任职资格；学历、专业知识、工作经历和身体状况，能够满足所聘任岗位职责的需要；提名、审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　在公司正式聘任新任财务负责人之前，暂由公司经理于银俊先生代为履行财务负责人职责。公司将按照相关规定尽快完成新任财务负责人的聘任工作。

　　公司对李志锋先生、王志勇先生担任董事会秘书和财务负责人职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　公司董事会秘书的简历及联系方式

　　郭成许，男，本科学历，高级会计师。2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部科员、副科长、科长、首席专家、副部长、副总监。现任安阳钢铁股份有限公司财务处经理。

　　联系电话： 0372-3120175

　　电子邮箱： aygtdb312@126.com

　　传 真：    0372-3120181

　　通讯地址： 安阳市殷都区梅元庄

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁   公告编号：2021-040

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月7日8 点30 分

　　召开地点：安钢会展中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月7日

　　至2021年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1详见 2021年6月 22日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2021年第三次临时监事会会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

　　(二)登记时间：2021年7月2日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

　　(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：刘志辉  杨静华  白璞

　　联系电话：0372—3120175  传真电话：0372—3120181  邮政编码：455004

　　六、 其他事项

　　(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■