本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月2日在巨潮资讯网披露了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西金叶科教集团股份有限公司关注函专项说明》（以下简称“《专项说明》”），现将《专项说明》相关事项更正如下：

　　一、“四、财务资助计提减值的使用的方法与会计估计是否恰当，是否损害上市公司及中小股东的利益”中三处“2020年3月”更正为“2020年5月”。

　　二、“四、财务资助计提减值的使用的方法与会计估计是否恰当，是否损害上市公司及中小股东的利益”之“3、城建学院未来经营情况”

　　更正前：

　　自2020年3月明德城建托管城建学院以来，城建学院的经营情况逐步走入正轨，教学活动正常开展，历史债务化解有序实施，学生人数稳中有升。2021至2022年度，政府部门将会各安排2,000万元（合计4,000万元）的资金，资助城建学院的经营活动和化解历史债务问题，结合城建学院自身的经营情况，预计自2021年开始，城建学院自身可以实现持续的现金结余，用于化解历史债务。

　　更正后：

　　自2020年5月明德城建托管城建学院以来，城建学院的经营情况逐步走入正轨，教学活动正常开展，历史债务化解有序实施，学生人数稳中有升。2021至2022年度，政府部门将在民办高等教育专项资金方面给予城建学院政策支持，同时结合城建学院目前运营状况及未来发展规划，预计自2021年开始，城建学院自身可以实现持续的现金结余，在明德城建对其进行托管并提供财务资助情形下，城建学院财务状况将会持续向好。

　　三、“五、核查结论”之“（2）”

　　更正前：

　　目前城建学院财务状况不理想，净资产为负数，债务较高，主要是历史上股东投入资金不足所致。自2020年5月明德城建托管城建学院以来，城建学院的经营情况逐步走入正轨，教学活动正常开展，历史债务化解有序实施，学生人数稳中有升。2020年城建学院自身实现学费收入7,500万元，其中实现了一定的现金结余，用于化解历史债务支出。自2020年5月明德城建托管城建学院以来，城建学院的经营情况逐步走入正轨，教学活动正常开展，历史债务化解有序实施，学生人数稳中有升。2021至2022年度，政府部门将会各安排2,000万元（合计4,000万元）的资金，资助城建学院的经营活动和化解历史债务问题，结合城建学院自身的经营情况，预计自2021年开始，城建学院自身可以实现持续的现金结余，用于化解历史债务。未来城建学院会通过获得学费收入，形成持续的现金结余，偿还历史债务和对明德城建提供的财务资助所形成的债务，在城建学院对明德城建的债务清偿完毕之前，明德城建将通过托管的形式，保障了收回向城建学院提供的财务资助资金。因此，陕西金叶对该财务资助不计提减值，计提减值使用的方法与会计估计是恰当的，没有损害上市公司及中小股东的利益，向城建学院提供财务资助具有合理性。

　　更正后：

　　目前城建学院财务状况不理想，净资产为负数，债务较高，主要是历史上股东投入资金不足所致。自2020年5月明德城建托管城建学院以来，城建学院的经营情况逐步走入正轨，教学活动正常开展，历史债务化解有序实施，学生人数稳中有升。2020年城建学院自身实现学费收入7,500万元，其中实现了一定的现金结余，用于化解历史债务支出。2021至2022年度，政府部门将在民办高等教育专项资金方面给予城建学院政策支持，同时结合城建学院目前运营状况及未来发展规划，预计自2021年开始，城建学院自身可以实现持续的现金结余，在明德城建对其进行托管并提供财务资助情形下，城建学院财务状况将会持续向好。未来城建学院会通过获得学费收入，形成持续的现金结余，偿还历史债务和对明德城建提供的财务资助所形成的债务，在城建学院对明德城建的债务清偿完毕之前，明德城建将通过托管的形式，保障了收回向城建学院提供的财务资助资金。因此，陕西金叶对该财务资助不计提减值具有合理性，计提减值使用的方法与会计估计是恰当的，没有损害上市公司及中小股东的利益，向城建学院提供财务资助具有合理性。

　　除上述更正内容外，原公告《专项说明》其他内容不变，更正后的《专项说明》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇二一年六月二十二日