股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-033

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2021年6月15日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年6月18日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于发放公司2020年度创新驱动发展奖励金的议案》

　　表决结果：6票同意,0票反对，0票弃权

　　关联董事王广军先生、万山先生就此议案进行回避表决。

　　为营造利于企业创新发展的良好氛围，激励科研人员及管理团队继续奋发工作，公司向在2020年度科研技术攻关中作出突出贡献的研发团队及经营管理团队发放创新驱动发展奖励金合计323万元。公司董事会鉴于经营管理团队在战略方向把握、研发思路指导、人员团队配备、争取外部支持等方面发挥了重要积极作用，同意在本次表彰中给经营管理团队合计发放54.5万元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司发放2020年度创新驱动发展奖励金的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月22日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-034

　　佛山市国星光电股份有限公司关于

　　控股股东筹划股权转让的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司全部股份的通知函》，获悉基于广晟集团对LED产业上下游产业一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人拟将持有本公司21.32%的股份直接或间接转让给佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）。

　　上述事项尚在筹划阶段，广晟集团尚未与佛山照明签署意向性文件，交易方案尚需进一步商讨论证，存在不确定性。本次交易方案未来若实际执行，广晟集团和佛山照明均需按照相关法律法规及规范性法律文件规定履行相应决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

　　截至本公告披露日，广晟集团通过间接方式持有佛山照明30%的股份，是佛山照明的控股股东。本次股权转让是公司控股股东、实际控制人与其一致行动人之间的股权转让，不会导致公司实际控制权发生变更。

　　一、拟转让方基本情况介绍

　　名称：广东省广晟控股集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

　　法定代表人：刘卫东

　　注册资本：人民币壹佰亿元

　　成立日期：1999年12月23日

　　经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营；投资收益的管理及再投资，省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

　　二、拟受让方基本情况介绍

　　名称：佛山电器照明股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

　　法定代表人：吴圣辉

　　注册资本：139934.615400万人民币

　　成立日期：1992年10月20日

　　注册地址：佛山市禅城区汾江北路64号

　　经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、通讯器材、家用电器、智能家居产品、电器开关、插座、电线、电缆、弱电材料、线槽、线管、LED产品、锂离子电池及其材料、消防产品、通风及换气设备、给水及排水建筑装饰材料、水暖管道零件、卫浴洁具及配件、家用厨房电器具、家具、五金工具、五金器材、饮用水过滤器、空气净化器、装饰品、工艺礼品、日用百货，在国内外市场上销售上述产品；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；照明电器安装服务；计算机软、硬件的开发、销售及维护；合同能源管理；有关的工程咨询服务。

　　三、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，截至本披露日，广晟集团尚未与佛山照明就本次交易签署相关意向性文件，交易方案尚需双方进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行相关决策、审批程序，交易事项存在可能未能获批通过的风险。

　　本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月22日