证券代码：600732     股票简称：爱旭股份    编号：临2021－037

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的通知于2021年6月18日以电子邮件方式送达。会议于2021年6月21日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、会议决议情况

　　会议经记名投票表决形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　2、审议并通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：600732           证券简称：爱旭股份     编号：临2021－038

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知于2021年6月18日以电子邮件方式送达。会议于2021年6月21日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、会议决议情况

　　会议经记名投票表决形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　2、审议并通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：600732   证券简称：爱旭股份   编号：临2021－039

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了公司2021年非公开发行股票相关的议案，并公告了《上海爱旭新能源股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。2021年5月10日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理与本次非公开发行股票有关事宜。

　　2021年6月21日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票预案的议案》。本次修订的主要内容如下：

　　■

　　本次修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海爱旭新能源股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日