证券代码：002778   证券简称：高科石化    编号：2021-038

　　江苏高科石化股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月21日（星期一）14:00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月 21日（星期一）上午9:15－9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月21日（星期一）9:15- 15:00。

　　2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏高科石化股份有限公司四楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司第八届董事会董事长张军先生。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份55,304,570股，占上市公司总股份的44.3311％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份55,303,010股，占上市公司总股份的44.3299％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,560股，占上市公司总股份的0.0013％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份8,303,770股，占上市公司总股份的6.6562％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,302,210股，占上市公司总股份的6.6549％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,560股，占上市公司总股份的0.0013％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》

　　表决结果：同意55,304,570股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意8,303,770股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意55,304,570股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意8,303,770股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果： 3.01.候选人：选举单秀华先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：55,303,012股。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举单秀华先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：8,302,212股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师见证，并出具了《法律意见书》，认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司《2021年第一次临时股东大会决议》

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月二十一日

　　证券代码：002778     证券简称：高科石化         编号：2021-039

　　江苏高科石化股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议通知，会议于2021年6月21日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事杨冬琴、吴燕以通讯方式参加。3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选副董事长的议案》

　　补选单秀华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意：  9  票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

　　补选张军先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　补选完成后第八届提名委员会组成人员如下：

　　提名委员会：由董事长张军先生、独立董事张雅先生、独立董事吴燕女士组成，其中独立董事吴燕为主任委员。

　　表决结果：同意：  9  票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

　　补选单秀华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　补选完成后第八届战略委员会组成人员如下：

　　战略委员会：由董事长张军先生、董事单秀华先生、董事许春栋先生组成，其中董事长张军先生为主任委员。

　　表决结果：同意：  9   票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　特此公告

　　江苏高科石化股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日