本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会2021年度第16次会议通知于2021年6月11日以书面形式发出，会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。董事麦伯良先生作为受益人回避表决。本公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一）《关于审议第二期利润分享计划奖金结余资金信托计划的议案》：

　　1、根据本公司2019年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》，同意以利润分享计划奖金结余资金人民币1.43亿元设立第二期信托计划；同意第二期信托计划的存续期限为60个月；同意第二期信托计划的受托人为中信信托有限责任公司；

　　2、同意授权本公司董事长兼CEO麦伯良先生签署第二期信托计划相关文件。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第九届董事会2021年度第16次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月十八日