本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于6月18日以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长宋林林先生主持。会议以7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829号）核准，公司非公开发行A股股票32,857,166股。本次非公开发行新增的股份已于2021年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363号），非公开发行股票完成后，公司的股份总数由252,523,820股增加至285,380,986股；公司的注册资本由252,523,820元增加至285,380,986元。

　　根据本次非公开发行的发行结果，公司对《公司章程》中涉及公司注册资本和公司股份总数的条款进行修订，具体修订情况如下：

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　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　根据公司于2020年10月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，本次增加注册资本并修订章程事项无需提交股东大会审议。

　　公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十八日