证券代码：002062       证券简称：宏润建设     公告编号：2021-031

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，于2021年6月15日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2021年6月18日上午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　1、 通过《关于2018年员工持股计划延期的议案》。

　　公司2018年员工持股计划的存续期将于2021年8月20日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，拟对本次员工持股计划存续期延长12个月，即延期至 2022年8月20日。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海为本次持股计划持有人，回避对该议案的表决，其余3名非关联独立董事同意通过本议案并发表了独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　详细内容参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

　　和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年员工持股计划延期的公告》。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2021年6月19日

　　证券代码：002062    证券简称：宏润建设    公告编号：2021-032

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于2018年员工持股计划延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于2021年8月20日届满，公司于2021年6月18日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月，即延期至2022年8月20日，现将有关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2018年2月8日召开第8届董事会第15次会议、于2018年4月2日召开第8届董事会第16次会议、于2018年4月24日召开2017年度股东大会，审议通过《宏润建设2018年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要》等相关议案，具体情况见公司2018年2月9日、2018年4月4日、2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2018年08月20日，本次员工持股计划信托财产专户“华澳臻智117号-宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划”成立，截止2018年12月21日，通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票48,583,053股，占公司总股本的4.41%，成交均价为4.08元/股，成交金额合计为198,343,027.23元，锁定期为2018年12月22日至2019年12月21日。

　　2021年2月26日，公司在上述指定媒体披露《关于2018年员工持股计划半年后届满的提示性公告》，本次员工持股计划存续期将于 2021年8月20日届满。

　　截止本公告日，本次员工持股计划尚持有公司股份2,870,913股，占公司总

　　股本的比例为0.26%。

　　二、本次员工持股计划延期情况

　　根据《宏润建设股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》规定：“经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上（不含本数）份额同意，并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。”

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，2021年6月15日，公司2018年员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过了《关于2018年员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，对员工持股计划存续期延长12个月，即延期至2022年8月20日。并将该议案提交董事会审议。2021年6月18日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过上述议案。

　　本次延期后，本次员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司本次员工持股计划存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及公司《2018年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决,不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，全体独立董事一致同意将2018年员工持股计划存续期延长12个月，即延期至 2022年8月20日。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2021年6月19日