公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月18日召开公司2020年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月18日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：2021年6月18日（星期五）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月18日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长谭侃先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共17人，代表股份256,002,744股，占公司股份总数的29.1155%。其中出席的A股股东及股东代表16人，代表股份247,204,275股，占公司A股股份总数的36.4002%（通过网络投票的股东13人，代表股份79,228,708股，占公司股份总数的9.0108%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为8,798,469股，占公司H股股份总数的4.3962%。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）14人，代表股份13,851,536股，占公司股份总数的1.5754%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、关于本公司2020年度报告及摘要的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　2、关于本公司2020年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　3、关于本公司2020年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　4、关于本公司2020年度财务决算报告的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　5、关于本公司2021年度财务预算报告的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　6、关于本公司2020年度利润分配预案的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　7、关于《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　8、关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案

　　表决结果：通过

　　审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的166,068,501股不计入上述有表决权股份总数。

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　9、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　表决结果：通过

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议。

　　2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司2020年度股东大会之律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月19日

　　附表：

　　（1）2020年度股东大会投票表决结果情况：

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　　（2）2020年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：

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