股票代码：000663      股票简称：*ST永林      编号：2021-046

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年6月18日，公司董事会收到公司控股股东中林（永安）控股有限公司书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提出将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（具体内容详见附件3）以临时提案方式提请公司董事会提交2020年度股东大会表决。

　　经核查，截至本公告披露日，中林（永安）控股有限公司持有公司股份64,884,600股，占公司总股本的19.27%，具备 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规规定的提案人资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　除上述增加的临时提案外，公司于2021 年6月8日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

　　现将召开公司2020年度股东大会的具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次会议为公司2020年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年6月7日召开的公司第九届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2021年6月29日下午15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2021年6月23日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、公司董事会2020年度工作报告；

　　2、公司监事会2020年度工作报告；

　　3、公司2020年度财务决算报告；

　　4、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；

　　6、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；

　　7、关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

　　8、关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

　　（二）其他内容

　　听取公司独立董事2020年度述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述议案1-7项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于2021年4月30日、6月19日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案8应回避表决的关联股东名称：中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　（三）登记时间：2021年6月24日、25日、28日上午9:00～11:00，下午3:30～5:30。

　　（四）会议联系方式：

　　联 系 人：陈  娟

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮    编：366000

　　联系电话：(0598)3614875

　　传    真：(0598)3633415

　　电子邮箱：stock@yonglin.com

　　（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、中林（永安）控股有限公司《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：关于向控股股东借款暨关联交易的议案

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360663    投票简称：永林投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□  按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人（签字/盖章）：               委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                    身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　附件3：

　　关于向控股股东借款暨关联交易的议案

　　根据公司日常经营及战略发展需要，同意公司向控股股东中林（永安）控股有限公司申请总金额不超过人民币3亿元的借款，借款期限为3年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　股票代码：000663          股票简称：*ST永林           编号：2021-047

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月18日收到控股股东中林（永安）控股有限公司（以下简称“中林永安”）书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提出将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》以临时提案方式提请公司董事会提交2020年度股东大会表决，临时提案具体内容为：根据公司日常经营及战略发展需要，同意公司向控股股东中林（永安）控股有限公司申请总金额不超过人民币3亿元的借款，借款期限为3年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　经核查，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林永安为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司基本情况

　　企业名称：中林（永安）控股有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　注册地：福建省永安市

　　住所：永安市南山路2号7幢4楼410室

　　法定代表人：范业良

　　注册资本：伍亿圆整

　　营业执照注册号：91350481MA8RE2F97F

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；森林经营和管护；花卉种植；人造板制造；地板制造；竹制品制造；家具制造；林业产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东：中林集团控股有限公司持股51%，福建省永安林业（集团）总公司持股49%

　　2、财务数据

　　（1）中林永安于2021年02月01日成立，最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）中林集团控股有限公司作为中林永安的控股股东，最近一年的主要财务数据如下：                                                  单位：元

　　■

　　3、关联关系说明：

　　中林永安为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林永安与公司构成关联关系。

　　4、是否为失信被执行人：否。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定，定价依据与交易价格公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　1、出借人：中林（永安）控股有限公司

　　借款人：福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　2、借款用途：满足公司生产经营资金需求

　　3、借款额度：不超过人民币3亿元（借款额度在有效期内可循环滚动使用）

　　4、借款期限：3年

　　5、借款利率：参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、公司向中林永安申请借款有利于保障公司日常生产经营和战略发展的资金需求，提高公司融资效率，降低外部融资风险，符合公司和全体股东的利益。

　　2、中林永安向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，本次关联交易公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，本公司与中林永安及其关联方累计已发生的各类 关联交易总额为4,902.17万元（不包括本次交易金额）。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年6月18日