证券代码：002432     证券简称：九安医疗    公告编号：2021-048

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月15日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年6月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》

　　董事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易，自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》（公告编号：2021-050）。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增不送股。该方案已于2021年6月3日实施完毕。根据2020年度利润分配情况和公司《激励计划（草案）》相关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格由11.59元/股调整为11.53元/股。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-051）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年6月18日

　　证券代码：002432      证券简称：九安医疗      公告编号：2021-049

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以书面方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年6月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次对2020年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-051）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2021年6月18日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗    公告编号：2021-051

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据《公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对本次激励计划授予股票期权的行权价格进行调整，由11.59元/股调整为11.53元/股。具体情况如下：

　　一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年8月27日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。

　　2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2020年8月28日至2020年9月9日。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年9月10日的相关公告。

　　3、2020年9月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并于2020年9月17日披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-061）。

　　4、2020年10月14日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　5、2020年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2020年股票期权激励计划的授予登记，期权简称为九安JLC1，期权代码为037880，授予的激励对象为199名，授予的股票期权总份额1,286万份。授予的行权价格为11.59元/股。

　　6、2021年6月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司2020年度权益分派方案的实施完成，公司2020年股票期权激励计划行权价格由11.59元调整至11.53元，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、本次调整原因、调整方法和调整结果

　　1、调整原因

　　公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增不送股。该方案已于2021年6月3日实施完毕。具体内容详见2021年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039）。

　　根据2020年度利润分配情况和公司《激励计划（草案）》相关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　2、调整方法

　　调整公式如下：P=P0-V

　　其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　3、调整结果

　　根据上述规定与2020年度权益分派方案，P=P0-V=11.59元/股-0.06元/股=11.53元/股。此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格由11.59元/股调整为11.53元/股。

　　三、本次股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响

　　本次股票期权激励计划行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次对2020年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司本次对2020年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司董事会对价格进行调整。

　　六、律师意见

　　北京中银律师事务所核查后认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次调整事项的具体内容符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京中银律师事务所出具的《关于公司2020年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年6月18日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗    公告编号：2021-052

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于

　　控股股东部分股份办理质押延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：

　　一、 本次股份质押延期购回的情况

　　■

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　三、其他说明

　　三和公司对前次股份质押的延期购回，不涉及补充质押也不涉及新增融资，与本次交易前相比，三和公司质押股票数量没有变化。

　　截至本公告披露日，三和公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，其财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变化。公司将持续关注控股股东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、股票质押回购延期购回交易申请书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年6月18日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗    公告编号：2021-050

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

　　2、投资金额：在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）或等值外币，授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易，自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的业务属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

　　公司出口销售占比较高，美元、欧元等外币是公司境外销售的主要结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，对冲汇率风险，公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值等衍生品交易。

　　2、投资金额

　　期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额不应超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）或等值外币，在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　4、投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层及相关部门负责具体实施事宜。

　　5、资金来源

　　本次证券投资与衍生品交易事项使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次开展证券投资与衍生品交易事项在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）市场风险及信用风险

　　公司开展证券投资时，将受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响；公司开展衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。

　　（2）流动性风险

　　投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　（3）操作风险

　　公司在开展证券投资与衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　（4）法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

　　（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格规避风险的发生。

　　（3）选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　（4）公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资与衍生品交易的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资与衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资与衍生品交易进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司及控股子公司使用闲置自有资金开展证券投资及衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，有利于发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，有利于降低汇率、利率等变动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，投资风险可以得到有效控制。该事项决策程序合法合规、内控程序健全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司及控股子公司使用自有资金开展证券投资及衍生品交易业务。

　　六、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：九安医疗本次使用自有资金进行证券投资和衍生品交易事项经过了公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。本次使用自有资金进行证券投资和衍生品交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求。太平洋证券对公司使用自有资金进行证券投资和衍生品交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、太平洋证券股份有限公司《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用自有资金进行证券投资和衍生品交易的核查意见》；

　　4、公司《证券投资与衍生品交易管理制度》；

　　5、交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年6月18日