证券代码:000797          证券简称:中国武夷     公告编号：2021-088

　　债券代码:112301          债券简称:15中武债

　　债券代码:114495、114646  债券简称:19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年6月10日以电子邮件方式发出通知，2021年6月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于公开转让全资子公司股权形成关联交易的议案》

　　公司第六届董事会第七十六次会议审议通过《关于转让福建工程建设监理有限公司股权的议案》，拟通过福建省产权交易中心公开转让公司全资子公司福建工程建设监理有限公司（以下简称“监理公司”）100%股权。公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司针对监理公司股东的全部权益价值出具资产评估报告，监理公司100%股权评估价为1,180万元，已取得福建省国资委对评估结果的备案。

　　近期，福建省产权交易中心组织网络公开竞价，公司控股股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）以3,347万元价格竞得监理公司100%股权。公司收到福建省产权交易中心和福建建工签署的关于监理公司100%股权转让的《成交确认书》，拟与福建建工签订股权转让合同。

　　本议案构成关联交易，关联方董事陈建东先生和唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可该事项。

　　同意7票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于设立北京武夷金融街物业服务有限公司的议案》

　　为提升北京武夷花园南区项目物业服务质量，公司全资子公司武夷（福建）物业管理有限公司（以下简称“武夷物业”）和金融街物业股份有限公司（以下简称“金融街物业”）拟共同投资设立北京武夷金融街物业服务有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司名称最终以市场监督管理局核准的为准。

　　合资公司注册资本金为100万元，其中武夷物业出资人民币60万元，占60%股权；金融街物业出资人民币40万元，占40%股权。经营范围主要为物业服务等，最终经营范围以登记机关核准登记的为准。

　　合作方金融街物业股份有限公司为在香港交易所上市的国有控股公司，成立于 1994 年 5 月，隶属于北京金融街投资（集团）有限公司，注册资金 37,350 万元，是一家承接各类型办公楼、综合体、商业及酒店、公共物业、医院院校、住宅及相关配套设施管理，以商务物业管理为特色的专业化物业管理企业。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年6月16日

　　证券代码：000797             证券简称：中国武夷        公告编号：2021-090

　　债券代码：112301             债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646     债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于公开转让全资子公司股权形成关联交易进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）通过福建省产权交易中心公开转让公司全资子公司福建工程建设监理有限公司（以下简称“监理公司”）100%股权，由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）竞得该股权，本次交易构成关联交易。详见公司于2020年11月26日、2021年5月28日和2021年6月16日在《证券时报》《中国证券报》和深交所巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的公告》《关于公开转让全资子公司股权进展暨形成关联交易的公告》及《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-175、2021-086和2021-088）。

　　2021年6月15日，公司与福建建工签署关于《福建工程建设监理有限公司100%股权转让合同》，同日福建建工将股权转让价款全额支付给福建省产权交易中心，现将主要内容公告如下：

　　一、关联交易协议的主要内容

　　1、转让方（以下简称“甲方”）：中国武夷实业股份有限公司

　　2、受让方（以下简称“乙方”）：福建建工集团有限责任公司

　　3、转让标的：福建工程建设监理有限公司100%股权

　　4、转让价款及税费:转让价款为3,347万元，该转让价款不包含转让交易服务费等费用。转让涉及的有关税费，根据国家相关规定由甲、乙双方各自承担,无明确规定的由乙方承担。标的企业办理本次股权转让相关工商变更登记等手续所需费用，由标的企业支付。甲乙双方同意交易服务费由乙方承担，

　　5、股权转让的方式：转让标的通过福建省产权交易中心发布转让信息征集受让方，以公开竞价的方式，确定受让方和转让价格，签订股权转让合同，实施股权交易。

　　6、结算方式：乙方应在本合同生效之日起5个工作日内，向福建省产权交易中心支付全部股权转让款，乙方应在标的企业就本次股权转让事宜完成工商变更登记后3个工作日内将签章的交割完毕反馈函提交给甲方，甲方持甲乙双方盖章的股权转让合同和交割完毕反馈函向福建省产权交易中心请求支付相关股权转让价款；福建省产权交易中心在收到甲、乙双方签章的股权转让合同和交割完毕反馈函后3个工作日内将相关股权转让价款支付给甲方。若乙方未能依约向甲方提供交割完毕反馈函，福建省产权交易中心有权根据甲方提供的工商管理机关办理完毕转让标的过户工商变更登记文件，在3个工作日内向甲方支付相关股权转让价款。

　　7、股权转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法：乙方受让转让标的后，标的企业原有的债权、债务（包括向原股东方借款）由本次股权转让后的标的企业继续享有和承担。

　　8、交易基准日：交易基准日为评估基准日（即2020年6月30日）。标的企业自交易基准日起至股权工商变更登记完成之日止期间产生的盈利或亏损，由受让方按照其受让后的持股比例享有或承担。

　　9、股权过户：公司将在乙方依约足额支付全部股权转让款后的10个工作日内，配合乙方完成相关的工商变更登记手续。

　　10、违约责任：双方均应严格按照本合同的条款履行各自的职责和义务，违约方应承担违反合同约定给守约方造成的经济损失。

　　11、争议的解决方式：双方在履行本合同过程中若发生争议，可协商解决；协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　12、合同生效条件：本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

　　二、独立董事事前认可和独立意见

　　公司通过福建省产权交易中心公开转让公司全资子公司福建工程建设监理有限公司100%股权，由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司中标，本次交易构成关联交易。董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易是公司正常生产经营活动，符合公司利益；价格公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司独立董事事前认可并同意该交易事项。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会六次会议相关事项的独立意见

　　3、公司与福建建工签署的《福建工程建设监理有限公司100%股权转让合同》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年6月16日