本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况：

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年6月16日（星期三）下午14：30。

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2021年6月16日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份305,764,095股，占上市公司总股份的32.8628％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份276,600,450股，占上市公司总股份的29.7284％。通过网络投票的股东36人，代表股份29,163,645股，占上市公司总股份的3.1344％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《2020年度董事局工作报告》

　　总表决情况：

　　同意304,584,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141％；反对1,179,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意304,584,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141％；反对1,179,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意304,633,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.6303％；反对1,130,536股，占出席会议所有股东所持股份的0.3697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意304,594,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.6174％；反对1,169,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.3826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　5、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意304,808,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.6874％；反对955,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.3126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,061,109股，占出席会议中小股东所持股份的96.8157％；反对955,836股，占出席会议中小股东所持股份的3.1843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　6、审议通过了《关于公司拟开展售后回租业务暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意28,837,109股，占出席会议所有股东所持股份的96.0694％；反对1,179,836股，占出席会议所有股东所持股份的3.9306％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,837,109股，占出席会议中小股东所持股份的96.0694％；反对1,179,836股，占出席会议中小股东所持股份的3.9306％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过，关联股东珠海港控股集团有限公司已回避表决。

　　7、审议通过了《关于调整公司2021年预计日常关联交易事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意304,579,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.6125％；反对1,179,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,832,009股，占出席会议中小股东所持股份的96.0524％；反对1,179,836股，占出席会议中小股东所持股份的3.9306％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0170％。

　　本项议案获得表决通过。

　　8、审议通过了《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意304,584,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141％；反对1,179,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年6月17日