本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长方小卫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事伍郁杰因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王鹏先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2021年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1-8均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过；议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

　　律师：肖军、陈宏杰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2021年6月17日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。