证券代码：603128        证券简称：华贸物流     公告编号：2021-034

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年

　　年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，茅宁独立董事、林建清独立董事因公务原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，唐国良监事会主席因公务原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于2021年度经营及财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于选举林树先生为公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于选举韩刚先生为公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、7涉及到关联交易，关联股东中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司应予回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：陈婕、李倩源

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　2021年6月16日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2021-035

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十九次会议于2021年6月15日在上海召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》

　　同意对公司第四届董事会专业委员会进行调整，具体如下：

　　战略委员会由向宏、韩刚、陈宇三名董事组成，其中向宏为主任委员；

　　审计委员会由林树、黄文敏、姚毅三名董事组成，其中林树为主任委员；

　　提名委员会由韩刚、向宏、姚毅三名董事组成，其中韩刚为主任委员；

　　薪酬与考核委员会由韩刚、林树、黄文敏三名董事组成，其中韩刚为主任委员。

　　表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2021年6月16日