证券代码：002022  证券简称：科华生物 公告编号：2021-045

　　债券代码：128124  债券简称：科华转债

　　上海科华生物工程股份有限公司第八届监事会第六次会议决议更正公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于4月28日披露了《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-016），公告部分内容有误，现将更正情况说明如下：

　　更正前：

　　（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

　　更正后：

　　（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

　　更正后的公告全文如下：

　　一、监事会会议召开情况

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年4月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2020年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（二） 审议通过了《2020年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（三） 审议通过了《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》及公司的利润分配政策。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（四） 审议通过了《2020年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（五） 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求，公司2020年度已按照内部控制的相关规范要求在各方面保持了有效的内部控制，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（六） 审议通过了《关于确认2020年度审计费用的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（七） 审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决；

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构并提交公司2020年度股东大会表决。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（八） 审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（九） 审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（十） 审议通过了《2021年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年度第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（十一） 审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次注销行权期满未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《第二期股权激励计划》的规定。公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　　2021年6月16日

　　证券代码：002022  证券简称：科华生物 公告编号：2021-046

　　债券代码：128124  债券简称：科华转债

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-044），经事后核查，原通知部分内容有误，现更正说明如下：

　　一、更正股东大会通知正文中“二、会议审议事项”

　　更正前：

　　二、 会议审议事项

　　1、 会议提案情况

　　（1） 《2020年度董事会工作报告》；

　　（2） 《2020年度财务决算报告》；

　　（3） 《2020年度利润分配预案》；

　　（4） 《2020年年度报告及其摘要》；

　　（5） 《关于确认2020年度审计费用的议案》；

　　（6） 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　（7） 《关于2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》；

　　（8） 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（9） 《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》；

　　（10） 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、 提案审议及披露情况

　　（1） 上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告详见公司于2020年10月29日、2021年4月28日及2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　（3）上述议案中，议案8、议案10需由股东大会以特别决议通过，暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3、议案7、议案10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　更正后：

　　二、会议审议事项

　　1、 会议提案情况

　　（1） 《2020年度董事会工作报告》；

　　（2） 《2020年度监事会工作报告》；

　　（3） 《2020年度财务决算报告》；

　　（4） 《2020年度利润分配预案》；

　　（5） 《2020年年度报告及其摘要》；

　　（6） 《关于确认2020年度审计费用的议案》；

　　（7） 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　（8） 《关于2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》；

　　（9） 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（10） 《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》；

　　（11） 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、 提案审议及披露情况

　　（1）上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告详见公司于2020年10月29日、2021年4月28日及2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　（3）上述议案中，议案9、议案11需由股东大会以特别决议通过，暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案4、议案8、议案11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　二、相应修改股东大会通知正文中“三、提案编码”及“附件2、2020年度股东大会授权委托书”中的相关内容。

　　除上述更正内容外，本次年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等其他内容不变。

　　更正后的股东大会通知全文见附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2021年6月16日

　　附件：

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

　　会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月30日（星期三）下午14：30开始

　　（2）网络投票时间：2021年6月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年6月24日（星期四）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年6月24日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（《授权委托书》详见附件 2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、 会议地点：上海市徐汇区钦州北路公司1号楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 会议提案情况

　　（1） 《2020年度董事会工作报告》；

　　（2） 《2020年度监事会工作报告》；

　　（3） 《2020年度财务决算报告》；

　　（4） 《2020年度利润分配预案》；

　　（5） 《2020年年度报告及其摘要》；

　　（6） 《关于确认2020年度审计费用的议案》；

　　（7） 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　（8） 《关于2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》；

　　（9） 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（10） 《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》；

　　（11） 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、 提案审议及披露情况

　　（1） 上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告详见公司于2020年10月29日、2021年4月28日及2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　（2） 公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销第二个股权激励计划第二个解除限售期预留授予部分获授但不可解除限售的限制性股票28,500股；公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销第二个股权激励计划第三个解除限售期首次授予部分获授但不可解除限售的限制性股票447,300股。综上，本次公司共计回购注销限制性股票475,800股。

　　（3） 上述议案中，议案9、议案11需由股东大会以特别决议通过，暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案4、议案8、议案11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、登记时间：2021年6月25日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　　5、登记地点：上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王锡林、唐珺

　　电话：021-64850088

　　传真：021-64851044

　　电子邮箱：kehua@skhb.com；

　　7、现场会议与会人员食宿和交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、 第八届董事会第四次会议决议；

　　2、 第八届董事会第六次会议决议；

　　3、 第八届董事会第八次会议决议；

　　4、 第八届监事会第六次会议决议；

　　5、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2021年6月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日上午9：15，结束时间为当日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　上海科华生物工程股份有限公司：

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年6月30日召开的上海科华生物工程股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人单位名称或姓名：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　签署日期：年月日

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2021-047

　　债券代码：128124 债券简称：科华转债

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于产品获得医疗器械注册证的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下：

　　■

　　以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司生化诊断产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2021年6月16日