证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2021-026

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议的公    告

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年6月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月8日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王钲霖先生、严明先生、刘胜贵先生、徐萌先生、杜云波先生、倪立女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李剑先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生均已取得独立董事资格证书。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：

　　■

　　董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。

　　四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2021年6月30日召开 2021年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　附件：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　王钲霖先生：男，1995年2月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州The New School大学。曾在美国创立了JawstrowInc.,DBASneakAR（主要涉及VR/AR领域，帮助在电商冲击下的实体店铺扩宽销售渠道，提升品牌价值）；2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，王钲霖先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人王丹先生的儿子。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　严明先生：男，1974年8月出生，中国香港籍，研究生学历。1996年11月至2003年7月任北京正点文化有限公司总经理，2003年8月至2013年6月任北京京华时代文化有限公司总经理，2011年3月起任Fortune State董事及股东，2013年11月起任银天下投资有限公司（BVI）董事及股东，2014年12月起任银天下（香港）投资有限公司董事及股东，2015年11月至今任银科投资控股有限公司创始人、董事。

　　截至本公告日，严明先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　刘胜贵先生：男，1984 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年7月至2012年4月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012年4月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015年8月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2018年9月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司董事、玉溪环球彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事，2019年1月至今任云南绿新生物药业有限公司执行董事、总经理，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事，2020年8月至今任云南通灏生物科技股份有限公司董事、总经理。

　　截至本公告日，刘胜贵先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　徐萌先生：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1982年10月至1986年10月部队服役，1987年2月至1998年5月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长，1998年6月至2003年12月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副经理，2004年1月至2005年2月任鹏华基金上海分公司副总经理，2005年3月至2007年7月任中德安联人寿银保部经理，2007年8月至2012年9月任光大永明人寿保险公司上海分公司主持工作副总经理、光大永明人寿保险公司南部审计中心主任，2012年10月至2014年4月任北大方正人寿银保部总经理，2018年5月加入上海顺灏新材料科技股份有限公司，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁，2019年1月至今任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事。

　　截至本公告日，徐萌先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　杜云波先生：男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。历任华能无锡电热器材有限公司财务科科长、无锡普信会计师事务所项目经理、邢台轧辊股份有限公司财务部经理、上海广典互动传媒有限公司财务部经理、上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会秘书；2011年4月至2018年任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2019年1月至2019年5月任杭州维时科技有限公司财务总监，2019年8月至今任上海绿馨电子科技有限公司、福建泰兴特纸有限公司副总经理。2011年3月至2014年3月兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，2015年9月至今兼任慈文传媒股份有限公司独立董事，2018年5月至今兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，杜云波先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　倪立女士：女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至2002年1月任上海顺灏烟包材料有限公司副总经理，2002年1月至2004年12月任上海绿新包装材料科技有限公司国贸部总监，2004年12月至2016年1月任上海顺灏国际贸易有限公司副总经理，2016年1月至2019年11月任上海顺灏国际贸易有限公司常务副总经理，2019年11月至今任上海顺灏国际贸易有限公司法人、总经理。

　　截至本公告日，倪立女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　2：独立董事候选人简历

　　谢红兵先生：男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年4月至1992年8月任空军四军副主任、主任，1992年9月至1998年4月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、行长，1998年5月至2005年7月任交通银行基金管理部总经理，2005年8月至2007年12月任交银施罗德基金有限公司董事长，2008年1月至2010年7月任中国交银保险有限公司副董事长，2016年2月至2019年2月任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立董事，2014年4月至2019年4月任长信基金管理有限公司独立董事，2012年8月至今任弘康人寿保险股份有限公司监事长，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，谢红兵先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　李剑先生：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019年12月至今任国新控股（上海）有限公司。

　　截至本公告日，李剑先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　刘志杰先生：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师，1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员，2006年10月至2013年4月任中国科学院生物物理所研究员，2013年5月至今任上海科技大学执行所长、书院院长，2020年6月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，刘志杰先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2021-027

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议的

　　公     告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年6月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月8日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提名周寅珏女士、雷鸣先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

　　2021年6月15日

　　附件：

　　第五届监事会监事候选人简历

　　股东代表监事侯选人简历

　　周寅珏女士：女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年8月至2012年6月任上海绿新包装材料科技股份有限公司职工监事，2012年6月至2015年6月任上海绿新包装材料科技股份有限公司监事，2015年6月至2016年8月任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计总监，2016年8月至2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司财务总监，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司审计总监、监事。

　　截至本公告日，周寅珏女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　雷鸣先生： 男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至1993年6月任职于云南省玉溪印刷有限责任公司，1993年7月至1999年8月任玉溪环球彩印纸盒有限公司车间主任、行政事务部经理，1999年9月至2001年8月任云南省玉溪印刷有限责任公司凹印分厂厂长，2001年9月至2004年3月任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2004年4月至2020年8月任玉溪环球彩印纸盒有限公司总经理，2020年8月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司总经理。

　　截至本公告日，雷鸣先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份     公告编号：2021-028

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2021年7月任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2021年6月11日召开第四届董事会第二十九次会议、公司第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意提名王钲霖先生、严明先生、刘胜贵先生、徐萌先生、杜云波先生、倪立女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选董事不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，具备担任公司董事的资格，不属于失信被执行人，符合担任公司董事的任职要求。

　　经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意提名谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述三名独立董事已取得独立董事资格证书，其中李剑先生为会计专业人事，三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定所要求的独立性，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。不属于失信被执行人，符合担任公司独立董事的任职要求。

　　上述董事候选人简历详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-026）。

　　公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。

　　其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起任职。公司第五届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

　　公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢！

　　二、监事会换届选举情况

　　公司监事会同意提名周寅珏女士、雷鸣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第五届监事会监事候选人进行逐项表决。

　　上述股东代表监事候选人简历详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2021-027）。

　　此外，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事通过民主选举的方式选举产生。公司已于2021年6月11日召开职工代表大会，选举陆秀兰女士任第五届监事会职工代表监事，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东监事任期一致。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起任职。公司第五届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

　　公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：002565      证券简称：顺灏股份     公告编号：2021-029

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于2021年6月30日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月30日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月25日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会股权登记日为2021年6月25日（星期五），截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.01选举王钲霖先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02选举严明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03选举刘胜贵先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04选举徐萌先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.05选举杜云波先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.06选举倪立女士为公司第五届董事会非独立董事

　　2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　2.01选举谢红兵先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02选举李剑先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.03选举刘志杰先生为公司第五届董事会独立董事

　　3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

　　3.01选举周寅珏女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.02选举雷鸣先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（1）上述议案已经2021年6月11日召开的公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年6月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）其中议案1、2、3采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（3）其中议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（4）上述议案1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表（表一）：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年6月29日（星期二）9:00-17:00

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券帐户卡。

　　2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券帐户卡。

　　3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以2021年6月29日（星期二）17:00前到达本公司为准）。信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会办公室，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2021年第一次临时股东大会”字样）。

　　（四）登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：路晶晶、朱智

　　电话：021-66278702

　　传真：021-66278702

　　邮箱：lujingjing@shunhaostock.com

　　地址：上海市普陀区真陈路200号

　　（二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　附件一：网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书样式

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

　　③选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日上午9：15，结束时间为2021年6月30日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技股份有限公司于2021年6月30日召开的2021年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至2021年第一次临时股东大会会议结束时止。投票指示如下：

　　■

　　注：

　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

　　2、第1、2、3提案采用累积投票方式，请在本表决票所列的“选举票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。

　　3、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人股东账户：_________________；

　　委托人持股数：________________股

　　委托人身份证号码(法人营业执照号码)：                         ；

　　代理人姓名：____________       __；

　　代理人身份证号码：               ；

　　委托人（签字盖章）：_____________；

　　委托日期：_______________________。

　　证券代码：002565      证券简称：顺灏股份     公告编号：2021-030

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月11日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表39人，实到职工代表34人。经公司职工代表大会会议民主选举，决定由陆秀兰女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第五届监事会其他监事一致。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

　　2021年6月15日

　　附件：

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　陆秀兰女士：女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2005年9月任上海维科精密模塑有限公司QA，2005年9月至2009年9月任上海广濑关勒铭精密机械有限公司质量主管，2009年9月至2016年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司品控总监、企管总监，2016年6月至2019年2月任上海绿新新材料科技有限公司行政总监，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司监事，2019年2月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司人事总监。

　　截至本公告日，陆秀兰女士持有公司股份1,500股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。