证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2021-032

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月11日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第四次临时会议以通讯方式召开。根据《公司章程》相关规定，在向全体董事作出说明并保障董事充分表达意见的前提下，会议通知于2021年6月10日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、靳庆军先生、黄明祥先生、陈家俊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　公司董事会已对上述候选人的资格进行核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第十届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、同意提名熊伟先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提名巴根先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意提名蔡新平先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意提名黄益武先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、同意提名靳庆军先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、同意提名黄明祥先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7、同意提名陈家俊先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非独立董事候选人进行逐项表决。

　　二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王红兵先生、李东明先生、魏达志先生、傅衍先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），其中王红兵先生为会计专业人士。

　　公司董事会已对上述候选人的资格进行核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人王红兵先生、李东明先生、魏达志先生已取得独立董事资格证书；傅衍先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司第十届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

　　公司第十届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

　　公司第九届董事会独立董事栾胜基先生已连任公司独立董事满六年，本届任期届满后不再担任独立董事职务。公司董事会对栾胜基先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、同意提名王红兵先生为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提名李东明先生为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意提名魏达志先生为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意提名傅衍先生为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对以上独立董事候选人进行逐项表决。

　　三、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月10日实施完成，公司总股本由402,491,731股增至523,239,250股，公司需相应增加注册资本至523,239,250元，并对《公司章程》作相应修订如下：

　　■

　　除上述拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，结合目前整体经济环境、行业水平及公司实际情况，拟对《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》进行修订如下：

　　■

　　除上述拟修订的条款外，《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》其他条款保持不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月十一日

　　附一：非独立董事候选人简历

　　熊伟先生：中国国籍，1978年1月出生，会计学专业，学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司南方区域公共事务负责人、深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中心总经理、京基集团有限公司常务副总经理、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、京基集团有限公司常务副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长、深圳市京基物业管理有限公司董事长。现任京基集团有限公司董事、深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事、深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事、阳光新业地产股份有限公司董事、总裁。2018年8月至今任公司董事长。

　　熊伟先生未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。熊伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　巴根先生：中国国籍，1972年出生，生物化学专业，学士学位。1993年至2008年1月先后任职于深圳市越好实业有限公司、深圳市万科物业管理有限公司、深圳市家德实业有限公司；2008年1月至8月任深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁；现兼任深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事长。2018年8月至今任公司董事、总裁。

　　巴根先生未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。巴根先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　蔡新平先生：中国国籍，1973年出生，人力资源管理专业，学士学位。2001年9月至2013年9月先后任职于深圳市万科物业发展有限公司、深圳市电信实业公司；2013年至2018年8月先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总裁。2018年8月至今任公司董事、副总裁。

　　蔡新平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡新平先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　黄益武先生：中国国籍，1984年出生，企业管理专业，硕士学位，中国注册会计师。2010年9月至2018年8月先后任职于毕马威华振会计师事务所深圳分所及京基集团有限公司，历任审计员、助理经理及审计经理、审计总监、审计管理中心副总经理。2018年8月至今任公司董事、副总裁、财务总监。

　　黄益武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄益武先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　靳庆军先生：中国国籍，1957年出生，法学硕士。曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.、中信律师事务所、信达律师事务所、金杜律师事务所，现兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事及深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。2018年9月至今任公司董事。

　　靳庆军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。靳庆军先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　黄明祥先生：中国国籍，1959年出生，管理学硕士。1980年12月至1984年1月先后任广东惠州市人民银行及广东深圳市人民银行干部；1984年1月至1995年5月先后担任广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行行长、分行副行长；1995年5月至2002年9月先后担任华商银行副总裁、总裁、董事长及工商银行深圳市分行副行长、行长；2002年9月至2009年8月先后担任工商银行广东省分行副行长、行长；2009年8月至2016年4月先后担任工银国际控股有限公司副董事长、董事长兼行政总裁；2016年4月至2018年1月任香港天利控股公司董事会主席；2018年3月至今，担任香港景汇集团控股有限公司董事长兼总裁。2018年9月至今任公司董事。

　　黄明祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄明祥先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　陈家俊先生：中国国籍，1992年出生，金融学硕士。2015年5月至2019年1月任职于深圳市京基百纳商业管理有限公司，先后担任副总裁及总裁；2019年1月至今先后担任酷派集团执行董事、董事会主席兼行政总裁。2020年6月至今任公司董事。

　　陈家俊先生未持有公司股份，系公司实际控制人陈华先生之子，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈家俊先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　附二：独立董事候选人简历

　　王红兵先生：中国国籍，1961年生，硕士、复旦大学EMBA、高级经济师、高级会计师，深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长；曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号；曾任深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事；现任深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。2018年6月至今任公司独立董事。

　　王红兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王红兵先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　李东明先生：中国国籍，1975年出生，经济学博士。1999年7月至2019年10月先后任职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、北京鑫恒投资管理有限公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市同心投资基金股份公司、腾邦控股（06880.HK）。现任深圳市恒裕堂投资有限公司总经理、爱心人寿保险股份有限公司董事。2018年9月至今任公司独立董事。

　　李东明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李东明先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　魏达志先生：中国国籍，1953年出生，深圳大学经济学院教授、深大产业经济研究中心主任，其研究方向为特区经济、产业经济、科技经济、艺术经济、深港合作、城市与区域经济。魏达志先生自2000年以来先后担任宁夏内陆开放型经济试验区决策咨询委员、广东省人大常委会财经咨询专家、深圳市政协三四届常委、深圳市人大四五届常委、市人大计划预算委员会委员、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市宝安区政府顾问、宝安区科技顾问、龙华区政府决策咨询委员会委员、广东省人民政府参事等；先后于深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司及深圳市彩虹精细化工股份有限公司担任独立董事。2020年9月至今任公司独立董事。

　　魏达志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。魏达志先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　傅衍先生：中国国籍，1958年生，动物遗传学博士。1995年12月起任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师；1996年1月被国家人事部批准为“来华定居专家”；2005年8月至2012年7月任PIC中国亚洲技术总监及Genus中国技术与研究总监；2012年8月入选国家“千人计划”专家；2012年12月至今任职于天邦食品股份有限公司，历任副总裁及首席科学家、猪产业研究院院长。

　　傅衍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；不是失信被执行人。傅衍先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农        公告编号：2021-033

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第九届监事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月11日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第三次临时会议以通讯方式召开。根据《监事会议事规则》第三十三条的相关规定，在向全监事作出说明并保障监事充分表达意见的前提下，会议通知于2021年6月10日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名陈家慧女士、张永富先生、柳杨先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

　　公司监事会已对上述候选人的资格进行核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。

　　公司第十届监事会非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等规定履行监事职责。

　　1、同意提名陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提名张永富先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意提名柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月十一日

　　附：监事候选人简历

　　陈家慧女士：中国国籍，1993年出生，毕业于不列颠哥伦比亚大学经济与统计学专业，学士学位。毕业后曾任工银亚洲客户经理，2019年3月至今任京基集团有限公司总裁助理。2020年9月起任公司监事，2021年3月起任公司监事会主席。

　　陈家慧女士未持有公司股份，系公司实际控制人陈华先生之兄弟陈辉先生之女（陈辉先生任公司控股股东京基集团有限公司董事），与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　张永富先生：中国国籍，1990年出生，会计学专业，学士学位。2012年8月至2016年3月先后担任深圳市方大建科集团股份有限公司项目会计、财务经理；2016年4月至2018年5月担任深圳市绿景企业管理集团有限公司预算经理；2018年5月至2020年4月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人；2020年4月至今先后在京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任财务总监、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。

　　张永富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　柳杨先生：中国国籍，1985年出生，财务管理专业，学士学位。2008年6月至2014年7月任职于深圳市公安局光明分局；2014年8月至2018年1月先后于深圳市京基百纳商业管理有限公司担任行政主管、员工关系经理；2018年2月至2019年6月任职于深圳市光明区建设发展集团有限公司。2019年7月起任职于公司，现任公司农业事业部开发拓展部总监。

　　柳杨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农           公告编号：2021-034

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第九届董事会2021年第四次临时会议，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会会议召集人：公司第九届董事会

　　3、现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：2021年6月28日（星期一）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月28日9:15至15:00中的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2021年6月21日（星期一）

　　6、出席对象

　　（1）于股权登记日2021年6月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事；

　　1.2选举巴根先生为第十届董事会非独立董事；

　　1.3选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事；

　　1.4选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事；

　　1.5选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事。

　　1.6选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事；

　　1.7选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事；

　　2、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》；

　　2.1选举王红兵先生为第十届董事会独立董事；

　　2.2选举李东明先生为第十届董事会独立董事；

　　2.3选举魏达志先生为第十届董事会独立董事；

　　2.4选举傅衍先生为第十届董事会独立董事。

　　3、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.1选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事；

　　3.2选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事；

　　3.3选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事。

　　4、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　5、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》；

　　6、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

　　7、《关于增加对下属公司担保额度的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述第1-5项议案已经公司第九届董事会2021年第四次临时会议及第九届监事会2021年第三次临时会议审议通过；第6-7项议案已经公司第九届董事会2021年第三次临时会议及第九届监事会2021年第二次临时会议审议通过。详见公司分别于2021年6月1日、6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-023、2021-024、2021-032、2021-033）。

　　（三）特别说明

　　1、以上第1-3项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，适用股东大会普通决议程序，按得票多少依次决定候选人当选的表决制度。对选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、以上第4项、第6项及第7项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

　　传真应在2021年6月25日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

　　来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）预登记时间

　　2021年6月21日-2021年6月25日期间每个工作日的上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

　　（三）现场登记时间

　　2021年6月28日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

　　（四）登记地点

　　深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、电话：0755-25425020-6368

　　传真：0755-25420155

　　联系人：肖慧

　　电子邮箱：a000048@126.com

　　2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会2021年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”

　　2、填报表决意见

　　对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日上午9:15，结束时间为2021年6月28日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市京基智农时代股份有限公司

　　兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　1、对于非累积投票议案，只能选择“同意”、“反对”、“弃权”意见中其中一项，用“√”方式填写。

　　2、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内选择“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                  持股数量：

　　委托人：

　　受托人姓名（签名）：              身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　附件三：

　　参会回执

　　截至2021年6月21日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　股东账户：

　　身份证号：

　　持股数：

　　股东签名（盖章）：