本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）提供最高本金余额人民币壹亿元整的连带责任保证。

　　2021年6月11日，公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国银行”）为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2021年3月31日、2021年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议和2020年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：〔2021〕019号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2021〕027号）、《关于2020年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2021〕041号）。

　　根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过80,000万元的担保，担保有效期为公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的80,000万元额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海华明系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

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　　上海华明不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　2021年6月11日，公司与中国银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保，协议主要内容为：

　　被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　最高债权额：人民币壹亿元整

　　以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为65,042万元，占公司2020年经审计的净资产比例为24.86%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司与中国银行的《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2021年6月15日