证券代码：000707   证券简称：*ST双环   公告编号：2021-057

　　湖北双环科技股份有限公司关于

　　拟向控股股东无息借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易概述：为实际经营的需要，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”)签署借款协议，向双环集团借款人民币1.2亿元，为支持公司经营发展，降低融资成本，本次借款不支付利息，公司不提供担保，借款期限为自公司收到借款金额之日起 12个月内，公司可根据实际需求分批提款。

　　2、关联关系情况：双环集团持有公司25.11%股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。

　　3、2021年6月14日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司向控股股东无息借款暨关联交易的议案》。表决结果同意6票、无反对或弃权票，关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决；独立董事同时发表了事前认可意见、同意的独立意见。

　　4. 此项关联交易是上市公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：湖北双环化工集团有限公司

　　类 型：有限责任公司(国有控股)

　　住 所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

　　法定代表人：汪万新

　　注册资本：45,400万元人民币

　　成立日期：1994年06月16日

　　经营范围：煤炭批发经营；销售化工产品（需持证经营的除外）；承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装（需持证经营的除外）；批零兼营化工机械设备、仪器仪表、电器、金属及非金属材料；承办中外合资、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁；销售化肥；贸易咨询服务；生产销售卤水、盐及盐制品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　双环集团2020年度实现营业收入3058.61万元、净利润-1168万元，2020年末所有者权益67238.36万元。

　　股东：湖北宜化集团有限责任公司持有双环集团82%股权，为双环集团控股股东。湖北宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有双环集团18%股权。

　　关联关系说明：双环集团是公司的控股股东。

　　双环集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　为满足公司实际经营的需要，公司拟向控股股东双环集团借款，本次关联交易的主要内容如下：

　　1、借款金额：人民币1.2亿元。

　　2、借款利息：本次借款为无息借款，不支付利息。

　　3、借款期限：借款期限为12个月；经协商公司可分批提款。

　　4、担保措施：无。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次公司向双环集团借款人民币1.2亿元为无息借款，不支付利息，有利于满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。

　　六、本次关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司控股股东双环集团向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，双环集团为公司提供财务支持，不收取利息，未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。

　　七、与关联方发生各类关联交易的总金额

　　从年初至本公告披露日，公司与关联方双环集团累计已发生的各类关联交易总金额为1584万元。

　　八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、事前认可意见

　　本次关联交易为公司实际经营需要，本次借款公司不提供担保，并且不支付利息，不存在损害公司及中小股东利益的情况；综合考虑上述因素，我们同意将本议案提交董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

　　2、独立意见

　　本次关联交易为公司实际经营需要，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。本次借款公司不提供担保，并且不支付利息，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事予以回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意该事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　湖北双环科技股份有限公

　　董事会

　　2021年6月14日

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环     公告编号：2021-058

　　湖北双环科技股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公 司”）董事会召集。

　　2021年5月25日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年6月28日（星期一）下午 14:45。

　　2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年6月28日上午 9:15－下午15:00。

　　3、深交所交易系统投票时间为：2021年6月28日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2021年6月16日。

　　（七）出席对象

　　1、截止2021年6月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

　　2、逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

　　2.01 交易对方

　　2.02 标的资产

　　2.03 定价依据及交易价格

　　2.04 交易对价的支付

　　2.05 交割

　　2.06 债权债务处置

　　2.07 过渡期损益安排

　　2.08 职工安置

　　2.09 本次交易后的关联交易安排

　　2.10 决议有效期

　　3、审议《关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司签署〈湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议〉、〈湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议之补充协议〉的议案》

　　4、审议《关于〈湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案〉及其摘要的议案》

　　5、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

　　6、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

　　7、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

　　8、审议《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市》

　　9、审议《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

　　10、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

　　11、审议《关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

　　12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

　　14、审议《关于本次重大资产出售新增关联交易的议案》

　　15、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

　　16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

　　17、审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》

　　18、逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　18.01关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　18.02关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　18.03关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　18.04关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　18.05关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　18.06关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　19、逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　19.01关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　19.02关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案

　　19.03关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案

　　20、逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　20.01关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　20.02关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　上述审议议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届董事会第三十七次会议和公司第九届监事会第十六次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司2021年3月31日、2021年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

　　上述议案中，议案1至议案17均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述议案中，议案1至议案17关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（二）登记时间：2021年6月16日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。

　　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　　（四）登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　（五）会议联系方式：

　　地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

　　邮政编码：432407

　　电 话：0712-3580899

　　传 真：0712-3614099

　　电子信箱：sh000707@163.com

　　联 系 人：张雷

　　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

　　六、备查文件

　　（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第三十七会议决议。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年6月14日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：股东的投票代码为“360707”。

　　投票简称：“双环投票”。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日9:15－15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环   公告编号：2021-059

　　湖北双环科技股份有限公司第九届

　　董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2021年6月14日举行，会议采用通讯表决方式进行。

　　2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议通过了以下议案

　　（一）审议并通过了《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的议案》

　　为实际经营的需要，公司拟与控股股东湖北双环化工集团有限公司（简称“双环集团”）签署借款协议，向双环集团借款人民币1.2亿元，本次借款不支付利息，公司不提供担保，借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月内，公司可根据实际需求分批提款。

　　表决结果：关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）。

　　（二）审议并通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司原定2021年6月21日（星期一）下午14:45召开的2021年第二次临时股东大会，拟延期召开，现场会议时间延期至2021年6月28日（星期一）下午14:45 。股权登记日不变，仍为2021年6月16日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-060）。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月14日

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环     公告编号：2021-060

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于延期召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2021 年6月21日（星期一）下午14:45 延期至2021年6月28日（星期一）下午14:45 。股权登记日不变，仍为 2021 年6 月16日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

　　一、原股东大会基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的日期、时间：

　　1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年6月21日（星期一）下午 14:45。

　　2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年6月21日上午 9:15－下午15:00。

　　3、深交所交易系统投票时间为：2021年6月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　（四）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2021年6月16日。

　　二、股东大会延期的原因

　　公司原计划于2021年6月21日召开 2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案及其他事项议案。

　　因公司本次重大资产重组相关文件需深圳证券交易所事后审核，目前公司正在与各中介机构及交易对方就深交所重组问询函中涉及的问题逐项回复、并补充披露重组草案，问询函回复完成时间需要延期；同时，本次重组涉及与公司的全部金融债权人进行沟通，此项工作还在进行。为便于广大投资者充分、详尽的了解公司本次重大资产重组的具体情况，减少不确定性，公司决定将原定于2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会延期到2021年6月28日召开，股权登记日不变。

　　三、延期后股东大会基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的日期、时间：

　　1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年6月28日（星期一）下午 14:45。

　　2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年6月28日上午 9:15－下午15:00。

　　3、深交所交易系统投票时间为：2021年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　（四）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2021年6月16日。

　　除上述调整外，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开方式、 召开地点、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2021-058）。

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者 谅解。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年6月14日