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　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年6月14日上午9：30在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年6月11日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加通讯表决的董事9人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会董事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2020年度审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,848,898,571.36元，公司未弥补亏损金额为1,848,898,571.36元，实收股本为959,925,877元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第四十三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

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　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2021年6月14日上午9：00在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年6月11日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加通讯会议的监事3人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的监事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2020年度审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,848,898,571.36元，公司未弥补亏损金额为1,848,898,571.36元，实收股本为959,925,877元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　备查文件：

　　《第四届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2021年6月15日

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　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月14日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2020年度审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,848,898,571.36元，公司未弥补亏损金额为1,848,898,571.36元，实收股本为959,925,877元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损主要原因

　　公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，主要原因系2020年公司大幅亏损所致。具体如下：

　　1、受新冠疫情及行业环境等因素影响，珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中,公司下游与终端客户需求降低，使当期业务未能达到预期，导致公司2020年度营业收入及毛利额下滑。

　　2、受疫情和宏观经济放缓影响，公司下游客户回款速度放缓，由于部分应收款项账龄随之逐年增长，对应整个存续期预期信用损失率有所增加，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本期计提的信用减值损失同比增加。

　　3、由于2020年国内外疫情、宏观市场经济及整体消费环境变化等因素的影响，公司前期收购的子公司的业绩增长未达预期，其所在的资产组的经营发展受到了不同程度的影响，业绩遭受冲击并出现亏损。考虑到新冠疫情防控常态化等对珠宝行业可能造成的影响，对客流及消费冲击短时间难以消除，未来前景不乐观，公司对上述子公司未来发展预期持谨慎态度。根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司在综合考虑上述相关子公司实际经营情况、行业市场变化、未来业绩预测等因素的基础上，对相关资产组计提商誉减值准备。

　　三、应对措施

　　1、公司将针对国内外宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

　　2、在业务拓展方面，公司将在原有银邮+零售的业务基础上，加速布局文化产业领域，深化战略转型。公司将通过精耕文化产业、聚合电商渠道、对接优质IP资源、建立与业务发展相匹配的管理及授权体系、增加产业链上下游整合等多方面举措，推动公司经营业绩的良性发展。

　　3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强资信管理、合理缩短账期及加强催收力度加快应收账款周转等方式加快资金周转，提升盈利能力。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第四十三次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

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　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062），计划于2021年6月25日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　2021年6月14日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。鉴于上述议案需股东大会审议通过，为提高决策效率，同日，公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司向董事会提交书面文件，提请将上述议案以临时提案方式提交公司2021年第二次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。提案内容详见2021年6月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　除增加上述临时提案外，公司2021年第二次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开2021年第二次临时股东大会的补充通知公告如下。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年6月25日下午14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2021年6月18日

　　7. 出席对象：

　　（1） 截止2021年6月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于海科金集团为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

　　2、审议《关于海淀国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

　　3、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十七次会议、第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议，详见公司于2021年6月10日、2021年6月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《第四届监事会第二十七次会议决议公告》《关于关联方为公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》《第四届董事会第四十三次会议决议公告》《第四届监事会第二十八次会议决议公告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案1、2涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。

　　三、 提案编码

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　　四、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月24日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2021年6月24日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　联 系 人：孙玉萍　

　　电话号码：010－68567301　

　　传    真：010－68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、《第四届董事会第四十二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二十七次会议决议》

　　3、《第四届董事会第四十三次会议决议》

　　4、《第四届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年6月25日下午14:30在北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日