证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-046

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2021年6月8日发出会议通知，于2021年6月14日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-048）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案二：关于公司核销资产的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的公告》（公告编号：2021-049）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案三：关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

　　三、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议》；

　　2．《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-047

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次会议于2021年6月8日发出会议通知，于2021年6月14日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于公司核销资产的议案

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》及《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》的规定，对已计提减值的不良存货予以核销，上述资产已全额计提存货跌价准备，核销对公司2021年利润无影响。公司就本议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次核销资产事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的公告》（公告编号：2021-049）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议》；

　　2.《东北制药集团股份有限公司监事会关于公司核销资产的审核意见》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-048

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2021年6月14日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意根据公司经营需要将公司住所变更为“沈阳经济技术开发区昆明湖街”，增加公司生产地址“沈阳经济技术开发区昆明湖街8号及沈阳经济技术开发区沈西六东路29号”，并同时修订《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以工商部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-049

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2021年6月14日召开，会议审议通过了《关于公司核销资产的议案》。公司拟对已计提减值的不良存货予以核销，核销资产共计1,875万元，上述资产已全额计提存货跌价准备。本次核销资产对公司2021年利润无影响。现将有关情况公告如下：

　　一、本次核销资产情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对截止到2020年12月31日不良存货进行核销，核销资产共计1,875万元，主要为公司及所属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司及孙公司东北制药集团沈阳施德药业有限公司存货，因存货已过效期或不合格等原因，上述资产已全额计提存货跌价准备。

　　二、本次核销资产对公司财务状况的影响

　　公司本次对已全额计提存货跌价准备的资产进行核销，对2021年利润无影响。本次核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，能够公允、客观、真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销资产事宜，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定。本次核销资产将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司核销资产的议案。

　　四、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》的规定，对已计提减值的不良存货予以核销，上述资产已全额计提存货跌价准备，核销对公司2021年利润无影响。公司就本议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、本次核销资产的审批程序

　　公司于2021年6月14日召开第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第三十三次会议，分别审议通过《关于公司核销资产的议案》，董事会、监事会均同意公司上述核销资产事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告》《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议公告》。

　　本次核销资产事项需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议》；

　　2．《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五十一次会议相关事项发表的独立意见》；

　　3.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议》；

　　4.《东北制药集团股份有限公司监事会关于公司核销资产的审核意见》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-050

　　东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月30日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年6月23日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　9.公司将于2021年6月23日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　议案1：关于修订《公司章程》的议案

　　议案2：关于公司核销资产的议案

　　上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，内容详见公司于2021年6月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案1属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2021年6月28日上午8:30-11:30；下午13:00-16:00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式等其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：李腾

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806400

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

　　2．填报表决意见：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年6月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　）委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

　　■

　　说明：

　　1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　委托人（签章）：

　　委托日期：年月日