证券代码：000563  证券简称：陕国投A   公告编号：2021-31

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月4日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于2021年6月9日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》（2021-33）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于会计估计变更的独立意见》。

　　（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过了《关于申请股指期货交易业务资格的议案》

　　（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：000563     股票简称：陕国投A    公告编号：2021-32

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年6月4日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知，并于2021年6月9日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计估计的变更，符合相关法律法规财务会计制度及《公司章程》的规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次会计估计的变更。

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年6月9日