本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司分别于2021年5月20日、2021年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2020年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年6月9日（星期三）下午14：30；

　　2、网络投票时间： 2021年6月9日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月9日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

　　（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）25人，代表股份778,040,231股，占上市公司总股份的的42.3494％。其中：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份767,635,329股，占上市公司总股份的41.7831％。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计20人，代表股份10,404,902股，占上市公司总股份的0.5663％。

　　3、参加表决的中小投资者（（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）22人，代表股份17,747,084股，占上市公司总股份的0.9660％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,342,182股，占上市公司总股份的0.3996％。通过网络投票的股东20人，代表股份10,404,902股，占上市公司总股份的0.5663％。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会对通知公告中列明的议案进行审议，会议采用现场表决投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　同意772,413,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.2768％；反对1,234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1587％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,120,284股，占出席会议中小股东所持股份的68.2945％；反对1,234,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.9583％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（五）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（七）审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（八）审议通过《关于董事2021年度津贴的议案》

　　同意772,405,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.2758％；反对1,234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1587％；弃权4,399,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5654%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,112,784股，占出席会议中小股东所持股份的68.2522％；反对1,234,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.9583％；弃权4,399,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7894％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（九）审议通过《关于监事2021年度津贴的议案》

　　同意772,405,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.2758％；反对1,234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1587％；弃权4,399,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5654％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,112,784股，占出席会议中小股东所持股份的68.2522％；反对1,234,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.9583％；弃权4,399,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7894％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（十）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　同意772,413,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.2768％；反对1,234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1587％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,120,284股，占出席会议中小股东所持股份的68.2945％；反对1,234,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.9583％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的 2/3以上通过。

　　（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意772,549,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.2942％；反对1,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意12,255,884股，占出席会议中小股东所持股份的69.0586％；反对1,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1943％；弃权4,391,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.7472％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：谢元勋、李琛

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十日