证券代码：000727         证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-059

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　二○二一年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2021年06月08日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年06月08日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年06月08日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长 徐国忠

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共80人，代表股份2,257,979,841股，占公司股份总数的49.8498％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2,228,023,298  股，占公司股份总数的49.1884％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共75人，代表股份29,956,543股，占公司股份总数的 0.6614%。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、拟聘任董事及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　■

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　*注：1、 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

　　2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：景忠、王卓

　　3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二○二一年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○二一年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年06月09日

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-060

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议，会议通知于2021年06月08日以口头方式通知，2021年06月08日16：00在冠捷科技一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　经与会董事提名，选举宣建生先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

　　经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下：

　　战略委员会成员：宣建生（主任委员）、徐国飞、李峻、姚兆年、高以成

　　审计委员会成员：蔡清福（主任委员）、宣建生、曾文仲

　　提名委员会成员：高以成（主任委员）、宣建生、李峻、曾文仲、蔡清福

　　薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、徐国飞、蔡清福、高以成

　　任期与第十届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会审议，聘任宣建生先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总经理提名，聘任Nico Vernieuwe先生、黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女士为公司副总经理，聘任陈优珠先生为公司副总经理兼总会计师。

　　以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，聘任郭镇先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任徐歆先生、邓文韬先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于下属公司拟在深圳购置办公用房产的议案》

　　具体详见2021-062《关于下属公司拟在深圳购买房产的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于政府收储下属公司部分土地的议案》

　　公司下属公司武汉艾德蒙科技股份有限公司，于2009年7月份取得位于蔡甸街唐河村土地40亩（26,661㎡），支付土地出让金人民币2,840万元（71万元/亩）。2016年11月，中法武汉生态示范城管理委员会（下称“管委会”）总规发布，该地块因规划需要划为“绿化用地 ”，近期因土地性质变更，管委会拟以现金方式补偿企业，收回该地。该土地收回综合补偿费总金额为13,127.88万元人民币。预计影响当期归属于上市公司净利润约4,353.31万元，本事项的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年06月09日

　　高级人员管理简历

　　宣建生，男，1944年生，中国台湾籍，纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。现任冠捷科技有限公司董事会主席兼行政总裁；兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳格投资（中国）有限公司董事长等职；公司董事长、总经理。

　　宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　Nico Vernieuwe，男，1961年生，比利时国籍，安特卫普大学工商管理硕士研究生学历，荷语布鲁塞尔自由大学电子电气工程硕士研究生学历。曾任职于阿尔卡特公司（Alcatel NV）和巴可公司（Barco NV）。现任冠捷科技有限公司资深副总裁、OBM事业群总经理；公司副总经理。

　　Nico Vernieuwe先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈优珠，男，1970年生，中国国籍，毕业于西安交通大学审计学专业。曾任职于福州阀门厂。1993年2月加入冠捷科技有限公司，先后负责企业财务管理、厂区运营管理等工作，具有丰富的专业知识及管理经验，现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM显示器事业群总经理兼任财务总监；公司副总经理、总会计师。

　　陈优珠先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄文辉，男，1958年生，中国台湾籍，毕业于黎明工业专科学校电子工程系。曾任职于声宝股份有限公司、广达计算机，在电视行业的研发、产品战略、运营、销售和业务发展方面拥有多年的经验。现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM电视事业群总经理、兼任技术总监，公司副总经理。

　　黄文辉先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王必禄，男，1973年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于瑞联实业集团、大同公司，在电子领域积累了丰富的管理经验。现任冠捷科技有限公司副总裁、运营总监；公司副总经理。

　　王必禄先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄秀娟，女，1957年生，中国台湾籍，毕业于彰化师范大学教育学系专业。曾任职于台湾工业技术研究院、金保利公司。现任冠捷科技有限公司副总裁、人力资源功能主管，公司副总经理。

　　黄秀娟女士未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书简历

　　郭镇，男，1975年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购工程师、董事会办公室业务主办，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，中国长城科技集团股份有限公司办公室主任、投资部经理、董事会秘书。 现任冠捷科技有限公司董秘办资深处长；公司董事会秘书。

　　郭镇先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系方式如下：

　　联系电话：0755-36358633

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号

　　证券事务代表简历

　　徐歆，男，1977年出生，中国国籍，毕业于英国鲁顿大学，硕士研究生学历。曾任飞东照明有限公司财务部会计；飞新照明有限公司财务部成本主管；施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司财务部财务主管；南京普霏特文化传播有限公司财务经理；南京中电熊猫平板显示科技有限公司财务部科长；南京华东电子信息科技股份有限公司财务部科长；现任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。

　　徐歆先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系方式如下：

　　联系电话：025-66852685

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号

　　邓文韬，男，1985年生，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，大学本科学历，工科学士，中级经济师。曾任博世汽车检测设备（深圳）有限公司软件工程师，中国长城科技集团股份有限公司证券事务代表。现任冠捷科技有限公司董秘办从事证券事务管理工作。

　　邓文韬先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系方式如下：

　　联系电话：0755-36358633

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-061

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议，会议通知于2021年06月08日以口头方式通知，会议于2021年06月08日17：00在冠捷科技一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　经与会监事决定，一致同意选举赵冀先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年06月09日

　　证券代码：000727           证券简称：冠捷科技          公告编号：2021-062

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　关于下属公司拟在深圳购买房产的

　　公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

　　“本 公 司”：指冠捷电子科技股份有限公司

　　“冠捷视听”：指冠捷视听科技（深圳）有限公司，

　　一、交易概述

　　1、为满足公司业务发展需要，保障生产经营场所稳定，夯实资产基础，公司控股子公司之下属全资公司冠捷视听科技（深圳）有限公司拟使用自有资金购买深圳市投资控股有限公司开发的位于深圳市南山区高新技术产业园南区“深圳湾创新科技中心”项目2栋A座41-43层房产用于研发、办公使用，建筑面积7,711.2平方米，交易价格不超过人民币4.38亿元。

　　2、本次购买资产事项已经2021年6月8日公司第十届董事会第一次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　深圳市投资控股有限公司

　　1、统一社会信用代码：914403007675664218

　　2、公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　3、注册地址：深圳市福田区深南路投资大厦18楼

　　4、法定代表人：王勇健

　　5、注册资本：人民币2,800,900万元

　　6、主营业务：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理。

　　7、现有股权结构情况：深投控为深圳市国资委的全资公司。

　　8、深投控与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9、经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，深投控不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　“深圳湾创新科技中心”项目位于深圳市南山区高新技术产业园南区，东临高新南环路、西临科苑南路、南临高新南十道、北至高新南九道；项目土地用途为工业用地（新型产业用地M0），土地性质为商品房，使用年限为50年，属于创新型产业用房；项目已基本完工，面向特定对象（注册地在深圳市的国高、市高企业；或取得高新区行政主管部门出具的有效购买批复文件的企业）现楼出售。公司拟购买2栋A座41-43层房产，建筑面积7,711.2平方米，平均单价约人民币5.67万元/平方米，交易价格不超过人民币4.38亿元。

　　本次拟购买的房产权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易合同的主要内容及后续履约安排

　　本次交易以“深圳湾创新科技中心”项目公开发售价格为参考，经交易双方共同协商确定。公司对标的房产所在地区周边写字楼市场价格进行了详细了解，此次交易的价格与同地其他房产的市场价格相比，不存在重大差异。

　　买卖合同的签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

　　五、涉及购买资产的其他安排

　　本次购买资产事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　冠捷视听目前租赁关联方房产作为研发、办公场地，通过此次交易满足经营办公需要的同时将减少关联交易。未来公司影音业务将重点以深圳为中心，支撑全球业务运作，随着产业规模的不断扩张，深圳地区现有租赁研发试验及办公场地已经出现不足。深圳南山科技园众多一流科研院所、高新技术企业云集与此，是深圳乃至全国科技、信息、人才资源最为密集的区域之一，有着“中国硅谷”之称，本次公司在深圳购买房产打造粤港区域总部，满足经营发展、改善办公条件的同时，能够更好地展示公司形象、扩大品牌影响力，有利于进一步提高公司综合竞争实力，为公司的技术创新、产品研发与人才培养奠定坚实基础；符合公司业务拓展、规模扩张、盈利提升的战略发展需要。

　　公司经营情况良好，财务状况稳健，本次购买资产事项不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。

　　七、备查文件目录

　　1、第十届董事会第一次会议决议

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年06月09日