本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金诚信矿业管理股份有限公司（简称“金诚信”、“公司”）全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）于2021年6月7日与Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba矿业”）签署《股份认购协议》，拟参与Cordoba矿业于2021年5月20日宣布的再融资方案，以1.10加元/股的价格认购Cordoba矿业1,231,962股普通股，认购金额合计1,355,158.20加元。此次认购完成后，开元矿业将持有Cordoba矿业已发行普通股的19.995%。

　　●本次股份认购尚需通过加拿大多伦多证券交易所的审核。

　　一、基本情况

　　公司参股公司Cordoba矿业拟通过非公开发行股份募集资金约450万加元，用于其哥伦比亚San Matias铜-金-银项目Alacran矿床的现场工作以及日常运营。开元矿业拟参与本次再融资，并于2021年6月7日与Cordoba矿业签署《股份认购协议》，将以每股1.10加元的价格，认购1,231,962股普通股，认购金额合计1,355,158.20加元。此次认购完成后，开元矿业将持有Cordoba矿业已发行普通股的19.995%。Cordoba矿业控股股东Ivanhoe Electric Inc.（原High Power Exploration Inc.）已出资2,006,053.50加元先行完成认购。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　鉴于公司控股股东的高级管理人员彭怀生先生担任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba矿业为公司的关联法人，以上投资构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次交易属于董事长审批权限范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议。

　　公司已就对Cordoba矿业的投资事项取得了北京市发展和改革委员会的项目备案通知书及北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》，详见公司于2021年1月27日披露的《金诚信关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告》（公告编号：2021-010）。根据已审批的投资总额，本次交易尚在投资总额范围之内，无需再次办理审批/备案。

　　本次交易尚需通过加拿大多伦多证券交易所的审核。

　　二、Alacran铜金银项目进展情况

　　Cordoba矿业哥伦比亚San Matias铜-金-银项目Alacran矿床预可行性研究现场工作正有序推进当中，该现场工作主要为开展环境影响评价和开采计划等工作提供技术信息，以确保能够获得Alacran矿床的哥伦比亚采矿许可。Cordoba矿业近期公告，根据已完成的冶金试验表明，基于新鲜样品获得20%品位铜精矿的铜回收率约90%，金回收率平均约为83%。Cordoba矿业此前预计，Alacran矿床的环境影响评价、开采计划以及预可行性研究将在2021年第四季度完成。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2021年6月8日