证券代码：600365   证券简称：ST通葡     公告编号：2021-060

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司过半数董事推举的董事何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议的议案（1）为非累积投票议案，（2-4）为累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　2、涉及关联交易的议案（1），安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：曾涛、李佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　2021年6月9日

　　证券代码:600365      股票简称:ST通葡      公告编号:临 2021-061

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月28日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2021年6月8日在公司本部一楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　一、同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、经公司董事会研究，公司董事会各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会：王军先生、何为民先生、杨强先生；

　　提名委员会：杨强先生、程岩女士、唐心宏先生；

　　薪酬与考核委员会：杨强先生、魏良淑女士、常斌先生；

　　审计委员会：杨强先生、程岩女士、魏良淑女士、王军先生、何为民先生。

　　战略委员会选举王军先生担任召集人；提名委员会选举杨强先生担任召集人；薪酬与考核委员会选举魏良淑女士担任召集人；审计委员会选举程岩女士担任召集人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、聘任公司总经理；

　　经董事长提名，聘任常斌先生为公司总经理，任期为三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、聘任公司副总经理及财务总监；

　　经总经理提名，董事会审议通过，聘任孟祥春先生、田雷先生、国凤华女士为公司副总经理，聘任贾旭先生任公司财务总监，任期均为三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、聘任公司董事会秘书、证券事务代表；

　　经董事长提名，聘任洪恩杰先生为公司董事会秘书，聘任洪恩杰先生为公司证券事务代表，任期为三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　公司高级管理人员简历：

　　1、常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

　　2、孟祥春，1972年出生，汉族，大学专科学历，注册会计师。曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理，通化葡萄酒股份有限公司财务总监；现任本公司副总经理。

　　3、田雷，1971年7月出生，汉族，大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公司销售总监，上海新天国际酒业有限公司品牌总监，浙江商源集团葡萄酒事业部总经理，楼兰酒业副总经理，通化葡萄酒股份有限公司品牌总监；现任本公司副总经理。

　　4、国凤华，1974年2月出生，本科学历，高级工程师，获国家劳动和社会保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监；现任本公司副总经理。

　　5、贾旭，男，汉族，1988年9月6日出生，毕业于哈尔滨学院，曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司财务总监。

　　6、洪恩杰，男，汉族，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理。现任本公司董事会秘书兼证券事务代表。

　　股票代码：600365      股票简称：ST通葡      编号：临2021—062

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月28日以传真和直接送达的方式发出召开监事会会议的通知，会议于2021年6月8日在公司本部一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致通过了以下决议：

　　一、选举罗克先生为公司第八届监事会主席，任期为三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司监事会

　　2021年6月9日