证券代码：600876         证券简称：洛阳玻璃       公告编号：2021-040

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会的再次延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2021年6月28日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年6月24日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　本公司于2021年5月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，定于2021年6月16日召开2020年年度股东大会。

　　于2021年5月29日刊登了《关于2020年年度股东大会的延期公告》，将关于2020年年度股东大会的延期至2021年6月24日召开。

　　现根据本次股东大会相关的H股股东通函的审核、寄发进度情况，经公司董事会审议决定，将公司2020年年度股东大会延期至2021年6月28日召开。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2021年6月28日 9点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2021年6月28日

　　至2021年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年5月6日刊登的公告（公告编号:2021-032）。

　　四、 其他事项

　　会议联系方式：

　　地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

　　邮编：471009

　　电话：0379-63908588、0379-63908833

　　五、 上网公告附件

　　附件1：2020年年度股东大会经修订授权委托书

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　附件1：2020年年度股东大会经修订授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　洛阳玻璃股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　年　　 月　　 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600876   证券简称：洛阳玻璃    编号:临2021-038号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十三次会议于2021年6月7日上午以通讯会议方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　　会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司与凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“凯盛控股”）终止合作的议案。

　　董事会同意公司终止与凯盛控股合作收购凯盛晶华玻璃有限公司股权事项，详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于终止与凯盛玻璃控股有限公司合作的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事张冲、谢军、陈勇、任红灿回避表决。

　　二、审议通过了关于公司申请银行授信及相关授权的议案。

　　董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币1.2亿元，授信额度有效期为2年。担保方式为保证担保，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

　　同时，董事会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于再次延期召开公司2020年年度股东大会的议案。

　　董事会同意公司根据H股股东通函的审核情况，将2020年年度股东大会再次延期至2021年6月28日召开，详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于2020年年度股东大会的再次延期公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃    编号:临2021-039号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于终止与凯盛玻璃控股有限公司

　　合作的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月30日，公司与凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“凯盛控股”）签订《合作框架协议》，公司拟收购凯盛控股持有的凯盛晶华玻璃有限公司（以下简称“晶华玻璃”）不低于51%的股权。

　　《合作框架协议》签署后，公司相继对晶华玻璃进行了详细的尽职调查、审计、评估等工作。但由于近期晶华玻璃调整生产经营规划，拟放弃新能源玻璃业务机会，停止建设“晶华玻璃太阳能用光伏电池封装材料项目”，继续从事其现有普通浮法玻璃的生产和销售。经公司与凯盛控股友好协商，决定终止合作事宜。双方于2021年6月7日签署了《合作框架协议之终止协议》。双方于终止协议中确认双方在《合作框架协议》项下不存在任何争议或纠纷，终止协议系双方真实意思表示，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任，同时凯盛控股在终止协议中承诺将确保晶华玻璃不再推进拟建设的光伏电池封装项目，在晶华玻璃作为其控制的下属公司期间，凯盛控股及晶华玻璃不会直接或间接从事任何在商业上对公司或公司下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

　　上述终止合作事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2021年6月7日