证券代码：600019              证券简称：宝钢股份             公告编号：临2021-049

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

　　《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

　　根据邹继新、侯安贵、盛更红、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。

　　公司于2021年6月4日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议通过以下决议：

　　（一）批准《关于湛江钢铁氢基竖炉项目（一步）的议案》

　　批准湛江钢铁建设氢基竖炉系统项目（一步）工程，充分利用球团矿、COG、H2资源条件，先期建设一套氢基竖炉的试验生产线，实践低碳冶金，提升碳减排竞争力，为后续自主集成并开发全氢冶炼技术积累经验，形成自有知识产权的低碳冶金工艺技术。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（二）批准《关于解决平煤集团与宝钢方交叉持股的议案》

　　批准由武钢有限以非公开协议方式，收购平煤集团持有的武钢焦化50%股权，收购价格不高于经宝武集团备案的该等股权评估价值；由武钢有限通过公开挂牌方式，转让其持有的平煤集团11.62%股权，挂牌价格不低于经宝武集团备案的该等股权评估价值。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（三）批准《关于宝武炭材混合所有制改革方案的议案》

　　批准宝武炭材根据其战略规划，积极推进混合所有制改革，引入不超过8家战略投资者，同时开展员工持股。

　　全体董事一致通过本议案。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：600019           证券简称：宝钢股份             公告编号：临2021-050

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

　　根据朱永红、余汉生监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。

　　公司于2021年6月4日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。

　　（三）本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名（其中委托出席监事1名）。朱汉铭监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托朱永红监事代为表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会通过以下决议:

　　（一）关于审议董事会“关于湛江钢铁氢基竖炉项目（一步）的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（二）关于审议董事会“关于解决平煤集团与宝钢方交叉持股的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（三）关于审议董事会“关于宝武炭材混合所有制改革方案的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司监事会

　　2021年6月8日