证券代码:002880     证券简称:卫光生物    公告编号:2021-028

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第二届董事会第三十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2021年6月6日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长张战先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

　　经审议，将公司位于广东深圳市光明区光明街道光侨大道3402号土地及其房产等资产通过增资方式划转至全资子公司深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司，账面价值以2021年5月31日为基准日计算。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告号：2021-030）。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司2020年度财务报告审计工作。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会的授权之同时，授权公司管理层根据公司2021年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用，并签署相关法律文件。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容已于2021年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

　　三、备查文件

　　1、 经与会董事签署的第二届董事会第三十九次会议决议

　　2、 独立董事对公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见

　　3、 独立董事对公司第二届董事会第三十九次会议相关事项独立意见

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月7日

　　证券代码:002880     证券简称:卫光生物     公告编号:2021-029

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第二届监事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年6月6日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中耿鹏以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

　　经审核，监事会认为公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，未进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。公司监事会同意关于公司拟向全资子公司划转资产的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告号：2021-030）。

　　2、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司2020年度财务报告审计工作。本次聘任会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签署的第二届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

　　2021年6月7日

　　证券代码:002880     证券简称:卫光生物    公告编号:2021-030

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于公司拟向全资子公司划转资产的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次划转概述

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为整合内部资源，优化资产结构，促进发展，拟将公司位于广东深圳市光明区光明街道光侨大道3402号土地及其房产等资产通过增资方式划转至全资子公司深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司（以下简称“卫光生命科学园”），账面价值以2021年5月31日为基准日计算。

　　公司于2021年6月6日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

　　本次资产划转属于公司内部资产划转事项，未进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次资产划转事项无需股东大会审批。

　　二、本次划转的具体内容

　　（一）划转双方的基本情况

　　1、划出方

　　公司名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192471818P

　　注册资本：16,200万元

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：张战

　　住所：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

　　经营范围：药物研究开发。生产经营血液制品（人血白蛋白大容量注射剂、人血白蛋白小容量注射剂、人血白蛋白冻干粉针剂、人免疫球蛋白冻干粉针剂、组织胺人免疫球蛋白冻干粉针剂、特异性人免疫球蛋白冻干粉针剂、特异性人免疫球蛋白小容量注射剂、冻干静注人免疫球蛋白（PH4）、静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、人纤维蛋白原）；普通货运；生产Ⅱ类、Ⅲ类6840体外诊断试剂。

　　2、划入方

　　公司名称：深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5GKC0U88

　　注册资本：10,000万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园4号楼16层

　　法定代表人：张战

　　经营范围：一般经营项目：土地开发；房地产开发、生物医药产业园区开发；投资兴办实业；物业租赁；物业管理；项目前期孵化、培育；商务信息咨询、企业管理咨询及培训；技术服务；从事广告业务；经营进出口业务。

　　许可经营项目：车辆停放管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　3、划出方与划入方的关系

　　划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

　　（二）拟划转资产的情况

　　公司拟将位于广东深圳市光明区光明街道光侨大道3402号土地及其房产等资产按基准日2021年5月31日的账面价值划转至卫光生命科学园，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。

　　截止2021年5月31日，公司拟划转资产情况如下：

　　单位：元

　　■

　　以上数据未经审计。本次划转资产权属清晰，截至本公告披露之日，上述划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

　　（三）价款支付

　　本次交易系公司以相关资产按照账面价值对进行增资卫光生命科学园，不涉及价款的支付。

　　（四）划转涉及的会计处理

　　根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文，公司将相关资产按账面价值划转至卫光生命科学园，实质为以本公司相关资产对卫光生命科学园进行增资。相应的会计处理如下：公司按增加长期股权投资，卫光生命科学园按接受投资（增加资本公积）进行相应会计处理。

　　（五）划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　三、本次划转对公司的影响

　　1、本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，充分整合公司资源，提高经营管理效率。

　　2、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　3、本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，资产划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　四、本次划转可能存在的风险

　　1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。

　　2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第三十九次会议决议

　　2、第二届监事会第二十八次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　证券代码:002880     证券简称:卫光生物     公告编号:2021-031

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月6日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于在2020年度的审计工作中，大信遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司2020年度财务报告审计工作。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大信为公司2021年财务报告进行审计。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　大信已建立了较为完善的质量控制体系，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，相关职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4,449人，其中合伙人144人，注册会计师1,203人，注册会计师较上年增加25人，注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　拟签字注册会计师姓名：陈菁佩、刘娇娜

　　拟签字注册会计师从业经历：

　　陈菁佩：大信事务所合伙人，大信深圳业务总部总经理，硕士学位，拥有注册会计师执业资质，1999年起从事审计业务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务年限为22年，兼任广东省注册会计师协会理事，深圳市福田区会计学会副会长，上市公司阳普医疗独立董事。

　　刘娇娜，拥有注册会计师执业资质，2010年起从事审计业务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务年限为11年，至今参与过多家上市公司年度审计等工作。未在其他单位兼职。

　　（三）业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人陈菁佩，注册会计师，1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务年限为22年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人宋治忠，注册会计师，从1997年11月至今从事审计业务，2009年1月至今担任了万顺新材、沃森生物、永吉股份、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作，具有证券业务质量复核经验，从事证券业务质量复核工作年限为12年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　拟签字注册会计师陈菁佩和刘娇娜最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　独立董事的事前认可情况和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关制度规定，作为公司的独立董事，对聘任大信会计师事务所为公司2021年度的审计机构发表如下意见：

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据对大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大信担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为，我们认为聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　（三）公司第二届董事会第三十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）公司第二届监事会第二十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、 第二届董事会第三十九次会议决议；

　　2、 独立董事对公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事对公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、 第二届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月7日