本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2021年3月22 日、2021年4月7日召开第五届董事会第二次会议以及2021年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，截至2021年2月26日，经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次及预留部分授予的股票期权第一期可行权激励对象已经全部行权完毕，合计行权的股票期权数量为407.1894万份。上述行权股票来源为定向增发的公司股票。因此，公司注册资本由130,787.6661万元增加至131,194.8555万元，总股本由130,787.6661万股增加至131,194.8555万股。

　　公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，因公司原董事长邓颖忠先生已辞去了董事长职位，仍担任董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商，公司董事会一致同意选举刘鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　此外，公司分别于2021年4月27日、2021年4月19日召开第五届董事会第四次会议以及2020年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为完善公司具体注册地址信息，公司住所由“中山市东升镇坦背胜龙村”变更为“中山市东升镇龙成路1号”。

　　近日，公司已就上述事项办理完成了相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。具体变更对比如下：

　　■

　　除以上变更事项外，公司其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月4日