本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并收到中国证监会于2020年12月10日出具印发的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383号）。

　　公司于2021年4月29日披露了《2020年年度报告》及《2021年第一季度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票会后事项出具了承诺函，相关中介机构对此进行核查并发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票项目会后重大事项的承诺函》、《中原证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票项目会后重大事项的专项说明》、《北京市天元律师事务所关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的承诺函》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明》。

　　公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月五日