证券代码：002839       证券简称：张家港行       公告编号：2021-021

　　证券代码：128048       证券简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份

　　有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2021年第一次临时会议的通知，会议于2021年6月4日以现场及通讯表决方式进行表决。公司应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案；

　　本议案须提交2020年度股东大会审议。

　　《关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司股份锁定自愿性承诺的公告》具体内容于2021年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于江苏国泰国际贸易有限公司国有股份无偿划转的议案。

　　公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月四日

　　证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2021-022

　　转债代码：128048        转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份

　　有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2021年第一次临时会议的通知，会议于2021年6月4日以现场及通讯表决方式进行表决。会议由监事长顾晓菲女士主持，本公司应参会监事6名，实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案。

　　本议案将提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月四日

　　证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2021-023

　　转债代码：128048        转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份

　　有限公司关于豁免持股5%以上股东

　　江苏国泰国际贸易有限公司股份锁定自愿性承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第七届董事会2021年第一次临时会议及第七届监事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了《关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案》、《关于江苏国泰国际贸易有限公司国有股份无偿划转的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引4号》”）等相关规定和要求，上述豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议，江苏国泰国际贸易有限公司（曾用名：江苏国泰国际集团有限公司，以下简称“国泰贸易”）需回避表决。现就具体情况公告如下：

　　一、承诺事项具体内容

　　公司主要股东国泰贸易在公司首次公开发行A股股票时作出关于持股及减持意向的承诺及履行情况如下：

　　■

　　二、本次申请豁免的自愿性承诺

　　公司主要股东江苏国泰国际集团有限公司在公司首次公开发行A股股票时作出关于持股及减持意向的自愿性承诺：

　　持有本行5%以上股份的股东江苏国泰国际集团有限公司承诺预计在锁定期满且不违背限制性条件下，针对其持有的本行首次公开发行前已发行的股份（指扣除转由全国社会保障基金理事会持有的股份后的剩余股份，下同），将认真遵守相关法律、法规、规章的规定，减持的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持；其第一年减持比例不超过其持有的本行首次公开发行前已发行股份的20%，且减持价格不低于发行价；第二年减持比例不超过剩余股份的20%，且减持价格不低于发行价。若本行股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。

　　上述股东拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过本行进行公告，其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归本行所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。

　　三、申请豁免股份自愿限售承诺的原因及依据

　　国泰贸易为张家港市人民政府100%持股的企业。结合本市国资企业资产整合部署，国泰贸易控制下的国泰集团已完成整体上市，根据国资整合部署，此次拟将国泰贸易持有的本公司部分股份剥离，划转至张家港市酒店管理集团有限公司（国有独资公司）100%持股的子公司江苏国泰南园宾馆有限公司（以下简称“南园宾馆”）持有，从而有序推进国有资产的整体运作和整合。

　　国泰贸易本次申请豁免的承诺，系其在本公司首次公开发行股份时作出的自愿性承诺，并非依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。本次股权划转后，将由新的国资股东南园宾馆承继国泰贸易在公司首次公开发行股份时作出的全部自愿性承诺。

　　本次拟申请豁免部分相关承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《监管指引4号》的相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将通过董事会、监事会、股东大会审议豁免上述自愿性承诺的相关事项。

　　四、本次豁免承诺对公司的影响

　　上述豁免事项有利于为公司引进优质和庞大的客群资源，促进公司零售业务转型，增强公司地域战略布局，促进银企合作，促进公司整体发展，维护公司及全体股东利益。

　　本次承诺豁免事项不会对公司治理及持续经营产生影响，不会损害公司中小投资者的合法权益，符合公司长远发展的利益。

　　本次权益变动后，国泰贸易将不再为公司主要股东。由新的国资股东南园宾馆承继国泰贸易的股东资格，成为主要股东并承继国泰贸易在公司首次公开发行股份时作出的全部自愿性承诺。

　　五、本次豁免承诺事项的审议程序及意见

　　1、董事会决议

　　公司于2021年6月4日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案》，同意豁免公司主要股东江苏国泰国际贸易有限公司在公司首次公开发行A股股票作出的自愿性持股及减持意向承诺，并提请公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　我们认为公司主要股东江苏国泰国际贸易有限公司提请豁免自愿性持股及减持意向承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《监管指引4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次豁免公司主要股东江苏国泰国际贸易有限公司自愿性持股及减持意向承诺事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议，且股东江苏国泰国际贸易有限公司应回避表决。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次豁免公司主要股东江苏国泰国际贸易有限公司自愿性持股及减持意向承诺事项符合《监管指引4号》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

　　2、第七届监事会2021年第一次临时会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2021年6月4日

　　证券代码：002839       证券简称：张家港行        公告编号：2021-024

　　转债代码：128048       转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会定于2021年6月25日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月25日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至2021年6月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室

　　（六）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（八）股权登记日：2021年6月22日

　　（九）出席对象：

　　1、截至2021年6月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件一）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　提案一：关于《董事会2020年度工作报告》的议案

　　提案二：关于《监事会2020年度工作报告》的议案

　　提案三：关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案

　　提案四：关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案

　　提案五：关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　提案六：关于《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案

　　提案七：关于2020年度监事会对监事履职情况的评价报告

　　提案八：关于2020年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告

　　提案九：关于《2020年度关联交易专项报告》的议案

　　提案十：关于2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　（1）江苏沙钢集团有限公司及其关联企业

　　（2）张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业

　　（3）张家港市金茂集体资产经营管理中心

　　（4）攀华集团有限公司及其关联企业

　　（5）张家港保税科技（集团）股份有限公司及其关联企业

　　（6）张家港保税区长源热电有限公司

　　（7）苏州矩阵光电有限公司

　　（8）华友管业有限公司及其关联企业

　　（9）江苏金融租赁股份有限公司

　　（10）江苏兴化农村商业银行股份有限公司

　　（11）江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

　　（12）关联自然人

　　提案十一：关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案

　　提案十二：关于选举董事的议案

　　提案十三：关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　关联股东应依法对提案（九）、（十）（十三）回避表决。

　　上述提案经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议、第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过，具体内容请见公司于2021年4月30日、2021年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》等有关公告。

　　提案（十二）将采用累积投票方式表决。

　　上述提案（五）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、投票方式

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见第六点。

　　五、登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。

　　3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件二），请发传真后电话确认。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2021年6月23日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年6月23日之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室，邮编：215600。

　　六、参加网络投票的具体流程

　　（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票代码：362839；

　　2、投票简称：张行投票

　　3、投票时间：2021年6月25日交易时间，即上午9:15~9:25、9:30~11:30和下午13：00~15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　4、对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　5、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案十二，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至2021年6月25日下午15:00期间的任意时间。

　　七、其他事项

　　（一）本次年度股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室。

　　（三）联系方式：张伊琦、徐佳茜

　　联系电话：0512-56961859    0512-56968022

　　传真：0512-56968022

　　地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼

　　邮箱地址：office@zrcbank.com

　　邮政编码：215600

　　八、备查文件

　　1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

　　4、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：         股

　　委托人持股性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　受托日期：     年    月    日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件二：

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2020年度股东大会

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年6月23日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。