证券代码：002789          证券简称：建艺集团 公告编号：2021-027

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年6月2日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第二十六次会议的会议通知送达各位董事。2021年6月4日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及控股子公司融资业务的顺利开展，同意公司为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币30,000.00万元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为6,000.00万元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为24,000.00万元。担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项，提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

　　本次担保事宜是为了满足子公司业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团 公告编号：2021-028

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）于2021年6月4日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及控股子公司融资业务的顺利开展，公司拟为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币30,000.00万元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为6,000.00万元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为24,000.00万元。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

　　二、担保额度预计具体情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）资产负债率未超过70%的被担保方

　　1、福安仓储（深圳）有限公司（以下简称“福安仓储”）

　　成立日期：1992年12月15日

　　注册地点：深圳市福田保税区槟榔道8号福安仓储楼

　　法定代表人：刘海云

　　注册资本：4,033万港元

　　经营范围：从事仓储租赁和转口贸易业务，在保税区内进行货物的分级、包装、分装、挑选、刷贴标志、改换包装等商业性简单加工及装卸服务。货物的进出口须符合海关监管规定。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施）

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：系福安仓储为公司非公开发行4亿元公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保。

　　经核查，福安仓储不属于失信被执行人。

　　（二）资产负债率超过70%的被担保方

　　1、广东建艺科技有限公司（以下简称“建艺科技”）

　　成立日期：2012年12月7日

　　注册地点：平远县大柘镇县工业园三期

　　法定代表人：刘海云

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：制造、销售：金属制品、建筑装饰材料；土地平整、室内装潢装饰；销售：灯具、卫生洁具、家私。

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　经核查，建艺科技不属于失信被执行人。

　　2、深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）

　　成立日期：2011年9月16日

　　注册地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦1801

　　法定代表人：刘海云

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；建筑材料的购销。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　经核查，三汇材料不属于失信被执行人。

　　3、深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）

　　成立日期：2016年8月8日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：刘海云

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　经核查，建艺资本不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款以公司正式签署的担保文件为准。

　　上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权公司董事长签署额度范围内的相关合同及文件。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次对外担保额度预计是为了满足公司控股子公司业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保额（全部为公司对其全资子公司的担保）为11,500万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为11.24%。自公司股东大会审议通过本次担保额度预计事项后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为45,500.00万元人民币，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为44.46%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2021-029

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

　　2、召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年6月25日（星期五）15:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月22日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　2、本次会议拟审议如下议案：

　　议案1：审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　议案2：审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　议案3：审议《公司2020年年度报告》及报告摘要

　　议案4：审议《公司2020年度利润分配预案》

　　议案5：审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额的议案》

　　议案6：审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　议案7：审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　议案8：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

　　议案9：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　议案10：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　议案11：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　议案12：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　议案13：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

　　议案14：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

　　议案15：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　议案16：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　议案17：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案4和议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

　　上述议案已由2021年4月27日召开的公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议以及2021年6月4日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2021年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》、《2020年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》；2021年6月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2021年6月23日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年6月23日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

　　联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

　　邮政编码：518031

　　联系传真：0755-8378 6093

　　4、会务常设联系人

　　姓    名：高仲华、蔡晓君

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮    箱：investjy@jyzs.com.cn

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　附件一：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人账户号码：               委托人持有股份性质及数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人签名：                    受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月25日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。