证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2021-19

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届董事会二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十八次会议于2021年6月4日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年6月1日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年6月4日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于提名第十届董事会非职工董事候选人的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、刘俊海、陈有安、孙东升、吕先锫、钱旭、应汉杰为第十届董事会非职工董事候选人，其中刘俊海、陈有安、孙东升、吕先锫为独立董事候选人，钱旭、应汉杰为外部董事候选人。上述候选人中刘淼、林锋、王洪波由控股股东泸州老窖集团有限责任公司提名，沈才洪由控股股东的一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司提名，刘俊海、陈有安、孙东升、吕先锫、钱旭、应汉杰由公司第九届董事会提名，以上候选人简历附后。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，与其他董事候选人一并提交股东大会选举。

　　2.审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据董事会审计委员会建议，决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构，费用为148万元，其中年度财务报告审计费用98万元、内控审计费用50万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3.审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2021年6月29日召开2020年度股东大会，具体内容参见同日发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月5日

　　第十届董事会非职工董事候选人简历

　　刘淼，男，1969年出生，美国莱特州立大学工商管理硕士，工程师、高级营销师。曾任泸州老窖股份有限公司采供处处长、销售售后服务部部长、策划部副部长，泸州老窖集团有限责任公司宣传策划中心主任、国窖广告装饰分公司经理，泸州老窖股份有限公司销售公司总经理，泸州老窖股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长。刘淼先生持有公司股份192,187股，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，刘淼先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　林锋，男，1973年出生，硕士研究生，高级营销师。曾任泸州老窖股份有限公司销售公司黑龙江区域经理、甘肃片区经理、青海片区经理、市场部副经理、市场部部长兼任业务部经理，泸州老窖股份有限公司销售公司副总经理、营销总监、总经理，泸州老窖股份有限公司人力资源总监、营销总监，泸州老窖集团香港投资有限责任公司董事长（兼），泸州老窖股份有限公司副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、总经理。林锋先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，林锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　王洪波，男，1964年出生，研究生学历。曾任南充地区岳池县赛龙中学教师，泸州长江液压件厂子弟校教师，泸州市委政研室干部，泸州市委政研室副主任干事、主任科员、经济处副处长、经济处处长，泸州市城市环境卫生管理局副局长、环境卫生科副科长(正科级)，泸州市委农村工作领导小组办公室劳务开发处处长，泸州市政府研究室副主任、主任，泸州市政府办公室副主任，泸州市商务局副局长、党组副书记(主持工作)，泸州市商务局局长、党组书记、市酒类产业发展局局长(兼)，泸州市委副秘书长、市委办公室主任，泸州老窖集团有限责任公司副总裁等职务。现任泸州老窖股份有限公司党委委员、常务副总经理、董事会秘书。王洪波先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王洪波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　沈才洪，男，1966年出生，硕士研究生，教授级高级工程师，首批国家非物质文化遗产代表性传承人。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，泸州老窖股份有限公司总经理助理兼生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师、国家固态酿造工程技术研究中心主任，兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股份138,375股，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，沈才洪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　刘俊海，男，1969年出生，博士，博士生导师。曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员。现任中国人民大学教授、商法研究所所长，并担任启迪桑德、华润双鹤独立董事。自2018年6月27日起担任公司独立董事。刘俊海先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，刘俊海先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　陈有安，男，1958年出生，管理与科学工程博士，高级工程师。曾任国家开发银行华东地区信贷局副局长，国家开发银行兰州分行行长、党委书记，甘肃省省委委员、省政府党组成员、省长助理兼省贸易经济合作厅厅长、党组书记，省长助理兼省商务厅厅长、党组书记、省农村信用社联合社理事长、党委书记，中央汇金公司常务副总经理兼任中国银河金控董事长、党委书记、中国银河证券董事长、党委书记、银河期货董事长等。现任野村东方国际证券股份公司独立董事、薪酬提名委员会主席，国联安（德国安联与太平洋保险公司合资的公募基金）基金独立董事、风险管理委员会委员。陈有安先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，陈有安先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　孙东升，男，1959年出生，工学博士。曾任山东工业大学教授、博士生导师，日本通产省工业技术院研究员，深圳市创新投资集团董事、副总裁、总裁，北京当升科技股份有限公司董事，深圳市凯中精密技术股份有限公司董事。现任深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事，一带一路潮商基金独立董事。孙东升先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，孙东升先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　吕先锫，男，1964年出生，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长，在西藏诺迪康药业股份有限公司、四川川投能源股份有限公司、四川水井坊股份有限公司等担任独立董事。现任西南财经大学审计处长，教授，博士生导师，兼任四川教育审计学会会长。吕先锫先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，吕先锫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　钱旭，男，1963年出生，EMBA。曾任北京北控置业有限责任公司总经理、董事长。现任北京北控城市发展集团有限公司董事长兼总经理、北京建设（控股）有限公司（港交所上市）董事局主席，CAQ Holdings Limited（澳洲证券交易所上市）非执行董事。自2015年6月起担任公司董事。钱旭先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，钱旭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　应汉杰，男，1969年出生，生物化工博士，教授。曾任南京工业大学制药与生命科学学院副院长，现任南京工业大学国家生化工程技术研究中心主任，南京同凯兆业生物技术有限责任公司董事长，南京高新工大生物技术研究院有限公司董事，江苏集萃工业生物技术研究所有限公司董事。自2016年9月起担任公司董事。应汉杰先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，应汉杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2021-20

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届监事会十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十二次会议于2021年6月4日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年6月1日以邮件方式发出，截至会议表决时间2021年6月4日上午11时，共收回4名监事的有效表决票4张。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　提名杨平、连劲、郭士华为第十届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议。以上候选人简历附后。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月5日

　　第十届监事会非职工监事候选人简历

　　杨平，男，1976年出生，博士。曾任泸州老窖酿酒有限责任公司国窖工段副工段长、工段长、生技处处长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司党委委员，泸州老窖酿酒有限责任公司党委书记、副总经理。

　　连劲，男，1969年出生，大学学历。曾任泸州市经济贸易委员会经济信息宣传处处长，泸州市发展计划委员会固定资产投资处处长，泸州市发展和改革委员会固定资产投资科科长，泸州市国有公房经营管理有限公司董事长、总经理，泸州国有资产经营有限公司董事长、总经理，泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理、总经理，泸州市工业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司监事会主席，泸州市国信资产管理有限公司执行董事、总经理，泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州白酒产业园区发展投资有限公司、泸州市公共交通集团有限公司、泸州市文化旅游发展投资集团有限公司、四川融通安防投资集团有限公司专职外部董事，泸州老窖集团有限责任公司监事会主席，泸州老窖股份有限公司监事。

　　郭士华，女，1978年出生，大学本科，工程师。曾在泸州北方化学工业有限公司工程管理部、设计院、审计部以及泸州老窖股份有限公司财务部工作，现任泸州老窖股份有限公司审计办副主任。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2021—24

　　泸州老窖股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会召集人：董事会

　　公司于2021年6月4日召开第九届董事会二十八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）14:30

　　（2）股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021年6月29日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年6月22日（星期二）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　（1）《2020年度董事会工作报告》；

　　（2）《2020年度监事会工作报告》；

　　（3）《2020年度财务决算报告》；

　　（4）《2020年年度报告》；

　　（5）《2020年度利润分配方案》；

　　（6）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（7）选举第十届董事会非职工董事；

　　（8）选举第十届董事会独立董事；

　　（9）选举第十届监事会非职工监事；

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　2.披露情况

　　《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年年度报告》《独立董事述职报告》具体内容参见公司于2021年4月30日披露的同名公告；《2020年度利润分配预案》具体内容参见公司于2021年4月30日披露的《第九届董事会二十七次会议决议公告》；《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容参见公司于2021年6月5日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》；第十届董、监事会非职工董事、独立董事、非职工监事候选人及其简历参见公司于2021年6月5日披露的《第九届董事会二十八次会议决议公告》《第九届监事会十二次会议决议公告》；以上内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　3.特别说明事项

　　（1）第十届董事会6名非职工董事、4名独立董事，第十届监事会3名非职工监事的选举将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议股东大会方可进行表决；

　　（3）《2020年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》，选举非职工董事、独立董事属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表1 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

　　异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　2.登记时间：2021年6月23日—28日期间工作日9:00—12:00，14:00—17:00。

　　3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71 号泸州老窖营销网络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

　　联系人：赵  亮    王  钰

　　联系电话：0830—2398826

　　联系传真：0830—2398864

　　电子邮箱：dsb@lzlj.com

　　5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会二十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非职工董事（如表 1 提案 7，采用等额选举，应选人数为 6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非职工董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过股东拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月29日9:15，结束时间为 2021 年6月29日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

　　交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份有限公司2020年度股东大会并按照如下指示行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

　　委托人股票账号：

　　持股数：             股；股票性质：普通股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签名）：

　　委托签发日期：2021年    月    日

　　委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

　　备注：本委托书复印、重新打印均有效。