证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2021-35

　　潜江永安药业股份有限公司第五届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2021年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事孙新生先生以通讯方式表决），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名陈勇先生、洪仁贵先生、丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2021年6月28日14:00在公司会议室（潜江）召开公司2020年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月四日

　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2021-36

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的会议通知于2021年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案 》。

　　鉴于第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名吴玉熙先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第六届监事会监事候选人。

　　公司第六届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工代表出任的监事 2 名。第六届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起算。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年六月四日

　　附件：潜江永安药业股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历：

　　吴玉熙先生： 1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。

　　吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴玉熙先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2021-37

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

　　2021年 6 月4日，公司召开第五届董事第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、关于公司第六届董事会及其董事候选人情况

　　公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　经公司第五届董事会提名，提名陈勇先生、洪仁贵先生、丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人中，赵纯祥先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；张冰先生、韩建涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述第六届董事会董事候选人简历详见附件。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、其他说明

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行逐项表决，其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年六月四日

　　附件：潜江永安药业股份有限公司第六届董事会董事候选人简历：

　　一、非独立董事候选人简历

　　陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司。现担任黄冈永安药业有限公司董事长及黄冈永安日用化工有限公司董事长；本公司董事长及子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事、湖北凌安科技有限公司董事长、潜江齐安氢能源发展有限公司董事长、湖北安莱斯贸易有限公司董事长、浙江双子智能装备有限公司副董事长。

　　陈勇先生持有公司股份63,468,000股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈勇先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　洪仁贵先生：1983 年 2 月 18 日出生，大专学历。曾任中粮生化（安徽）有限公司车间主任、分厂厂长及公司高级管理人员、牛磺酸事业部总经理。现任公司副总经理及齐安氢能源董事、总经理。

　　洪仁贵先生直接持有公司股份180,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，洪仁贵先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；本公司董事、副总经理及子公司永安康健药业（武汉）有限公司总经理，控股子公司美深（武汉）贸易有限公司法人代表。

　　丁红莉女士直接持有公司股份337,500股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，丁红莉女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、独立董事候选人简历

　　赵纯祥先生：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚Curtin大学、台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理、宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《湖北省国有企业创新导向激励问题研究》、《后薪酬管制时代国企管理者隐性激励问题研究》等国家级、省厅级以及各类企业委托课题等。现任中南财经政法大学会计学院副教授、中国成本研究会第七届理事会理事、海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。

　　赵纯祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，赵纯祥先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　张冰先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京体育大学运动生理学专业，博士学历，清华大学体育部教授、博士生导师，美国印第安纳大学体育与健康学院高级访问学者，主要研究全生命周期的智慧健康管理及高水平体育代表队医务监督、机能检测评定、功能训练、运动损伤治疗与康复。在SCI等核心期刊发表论文40余篇，专著译著教材12部，专利9项。曾任教于西北师范大学体育系，现任清华大学体育与健康科学研究中心主任，北京市海淀区政协委员。

　　张冰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张冰先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　韩建涛先生：1974年5月生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学无机化学专业，博士学历，长期从事储能与动力锂离子电池领域研究，完成国家级科研项目4项，科技部863重点项目1项，在国家重点研发计划1项，美国发明专利1项，中国发明专利80项，国际著名学术期刊上发表学术论文60余篇。师从于2019年诺贝尔奖获得者、美国工程院院士、国际“锂离子电池之父”美国得州大学Goodenough 教授，致力于新型高能量密度锂离子电池正极材料研发；曾就职于美国著名Los Alamos国家实验室，从事新型锂离子固态电解质材料制备及全固态锂离子电池研制；曾就职于美国麻省理工学院（MIT）创立的Pellion Technologies公司，从事第一代低成本、高能量密度镁离子电池正极材料研发工作。现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博导。

　　韩建涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，韩建涛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2021-38

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。

　　一、关于公司第六届监事会及其股东代表监事候选人情况

　　公司第六届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工代表出任的监事 2 名。第六届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起算。

　　公司于2021年6月4日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》，同意提名吴玉熙先生（简历见附件）为公司股东代表出任第六届监事会监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、关于职工代表监事情况

　　公司于2021年5月29日披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，经公司职工代表大会选举，选举段伟林先生、吴旭先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　三、其他说明

　　本次监事会提名的股东代表监事候选人及经公司职工代表大会选举的职工代表监事均符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

　　公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司监 事 会

　　二○二一年六月四日

　　附件：

　　一、股东代表监事候选人简历：

　　吴玉熙先生： 1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。

　　吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴玉熙先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、职工代表监事简历：

　　段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任武汉雅安投资管理有限公司财务经理、公司第五届监事会职工代表监事。

　　段伟林先生未直接持有公司股份，2020年参与了公司第一期员工持股计划。段伟林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，段伟林先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　吴旭先生：1978年12月出生，大专学历，2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后勤办公室副主任。现任公司第五届监事会职工代表监事、牛磺酸事业部安全环保主任。

　　吴旭先生未直接持有公司股份，2020年参与了公司第一期员工持股计划。吴旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴旭先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2021-39

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于召开 2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年6月4日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2020年度股东大会的议案》，公司决定于 2021年6月28日召开公司2020年度股东大会，现就有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020 年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）14:00

　　网络投票时间：2021年6月28日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月28 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截至 2021 年 6 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

　　会议地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　3、审议《2020年度报告》及其摘要；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》的议案；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　8、审议《关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；

　　9、审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　9.01选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　9.02选举洪仁贵先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　9.03选举丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　10、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　10.01选举赵纯祥先生为公司第六届董事会独立董事；

　　10.02选举张冰先生为公司第六届董事会独立董事；

　　10.03选举韩建涛先生为公司第六届董事会独立董事。

　　公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事2020年度述职报告》。述职报告内容已于2021年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn 。

　　上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，议案7已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案8已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，议案9至议案10已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容见2021年3月31日、2021年4月24日及2021年6月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关会议决议公告。

　　议案9至议案10采用累积投票表决方式，且独立董事与非独立董事实行分别投票。本次第六届董事会应选非独立董事 3 人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记，传真或邮件信函送达或传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

　　（二）登记时间：2021年6月22日至2021年6月25日(上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00)

　　（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。

　　（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

　　（五）联系方式

　　联系人：吴晓波、邓永红

　　联系电话：0728-6204039

　　联系传真：0728-6202797

　　电子信箱：tzz@chinataurine.com

　　联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。

　　（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次、第二十三次、第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次、第十六次会议决议。

　　七、附件

　　1、股东参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月28日上午9：15，结束时间为 2021年6月28日下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

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　　注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同 意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　被委托人签名： 被委托人身份证号：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码(营业执照号)：

　　委托人股东账户：   委托人持股数量：委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。