本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财产品基本情况：

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　　●履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

　　2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

　　3、 财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。

　　4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、 2021年4月27日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币5,000.00万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款。

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　　2、 2021年5月26日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币5,000.00万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款。

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　　3、 2021年6月3日, 公司购买兴业银行股份有限公司发行的净值型理财产品5,400万份，金额人民币5,400.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　4、 2021年6月3日，公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司发行的净值型理财产品5,000.00万份，金额人民币5,000.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　5、 2021年6月3日，公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司发行的净值型理财产品670.00万份，金额人民币670.00万元。该理财产品具体情况如下：

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　　（二）委托理财的资金投向

　　1、 南京银行股份有限公司常州分行结构性存款。

　　2、 本次购买的兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：

　　(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

　　(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

　　(3)其他符合监管要求的债权类资产。

　　银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于30%，AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。

　　3、 本次购买的富江南之安润货币O1D计划A1810期01理财产品为固定收益类产品，具体投资范围包括：

　　(1)  在国内银行间市场、交易所上市交易的固定收益证券：中央银行票据、同业存单、剩余期限在3年以内（含3年）的债券(国债、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券)；

　　(2)  货币市场工具：包括现金、期限在1年以内的银行存款、期限在1年以内的协议存款、期限在1年以内的资金拆借、同业存单、债券回购、公募货币型基金；

　　(3)  其他标准化固定收益类资产：集合资金信托计划、商业银行理财计划、券商收益凭证、证券公司集合资产管理计划、基金公司发行的特定多个客户资产管理计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划、理财直接融资工具等金融监管部门批准或备案发行的金融产品或金融产品收益权。

　　本理财产品投资于上述标准化债权类资产的比例不低于80%，非因管理人主观因素导致突破前述比例限制的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易10个交易日内调整至符合要求。

　　4、 本次购买的富江南之安润货币O1D计划A2001期01理财产品为固定收益类产品，具体投资范围包括：

　　(1)  货币市场工具：包括但不限于活期存款、期限在1年以内的银行存款、期限在1年以内的协议存款、期限在1年以内的资金拆借、债券回购等；

　　(2)  标准化固定收益类资产：包括但不限于在银行间和交易所上市流通的国债、中央银行票据、政策性金融债、同业存单、短融、超短融、中票、企业债、公司债、非政策性金融债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、次级债等；

　　(3)  货币市场基金、债券型基金等证券投资基金；

　　(4)  其他符合监管要求的资产。

　　本理财产品合计投资于货币市场工具和标准化固定收益类资产的比例不低于80%，非因管理人主观因素导致突破前述比例限制的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易10个交易日内调整至符合要求。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，谨慎选择理财产品品种，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　公司本次购买的南京银行股份有限公司常州分行结构性存款是保本浮动收益型产品；购买的兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品系基本无风险级别的稳健型产品；购买的江苏江南农村商业银行股份有限公司富江南之安润货币O1D计划A1810期01、富江南之安润货币O1D计划A2001期01理财产品属于中低风险的稳健型产品，风险可控，符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

　　三、委托理财受托方的情况

　　(一) 本次委托理财受托方南京银行股份有限公司为上市银行（股票代码：601009），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　(二) 本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司为上市银行（股票代码：601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　(三) 江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

　　1、基本情况

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　　2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

　　受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他关系。

　　4、公司董事会尽职调查情况

　　董事会经过调查认为，受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准，并且受托方与公司的历史交易记录良好。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形；在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理性。

　　截至2021年3月31日，公司货币资金为391,831,291.37元，交易性金融资产为599,000,000.00元，两者合计990,831,291.37元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为53.77%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例21.26%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　公司本次在南京银行股份有限公司常州分行进行的结构性存款属于保本浮动收益型，收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响，可能会有一定的波动性。

　　公司本次购买的兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品是非保本浮动收益开放式净值型理财产品，兴业银行对该产品的理财本金和收益不提供保证承诺，在发生最不利的情况下（可能但不一定发生），可能无法取得理财收益，并可能面临损失理财本金的风险，可能面临的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等。

　　公司本次在江苏江南农村商业银行股份有限公司购买的富江南之安润货币O1D计划A1810期01和富江南之安润货币O1D计划A2001期01理财产品属于非保本浮动收益型，可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险不可抗力等风险因素影响，该理财计划不保障本金且不保证理财收益，可能会因市场变动而蒙受重大损失，在市场最不利的情况下将可能损失部分或全部本金。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

　　具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-016)。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　注1：已到期的理财产品均已收回本金及收益。

　　注2：表中第9项银行理财产品7,071.00万元系向兴业银行常州分行购买的1,000.00万美元存款利率优化产品，按购买日2020年7月1日的美元汇率中间价7.0710折算的人民币金额。

　　八、备查文件

　　1、 南京银行单位结构性存款业务协议书等相关认购资料；

　　2、 兴业金雪球添利快线净值型理财产品销售文件添利快线新版协议等相关认购资料；

　　3、 江南农村商业银行富江南理财产品协议相关认购资料。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2021年6月5日