证券代码：600060            证券简称：海信视像      公告编号：临2021-026

　　海信视像科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年6月4日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议以通讯方式通知，由董事程开训先生召集并主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，会议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举程开训先生为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第九届董事会专门委员会委员如下：

　　■

　　任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、《关于聘任公司总裁的议案》

　　聘任于芝涛先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　聘任李佳女士为公司财务负责人，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任刘莎莎女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　海信视像科技股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　附件：相关人员简历

　　（一）程开训：曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教，历任海信集团公司企业文化部部长、市场推进部部长，海信集团有限公司总裁助理、营销中心经理、副总裁、党委副书记、人资部部长、品牌管理部部长，海信学院院长，青岛海信通信有限公司总经理，青岛海信科技文化管理有限公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事长。

　　（二）贾少谦：山东大学管理学硕士。历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、海信视像科技股份有限公司监事长、海信家电集团股份有限公司副总裁、海信（山东）冰箱有限公司总经理、海信家电集团股份有限公司总裁、海信集团有限公司常务副总裁。现任海信集团控股股份有限公司总裁、董事，海信家电集团股份有限公司董事。

　　（三）代慧忠：甘肃工业大学机械制造工艺与设备专业学士。历任青岛海信模具有限公司副总经理，海信视像科技股份有限公司塑品事业部总经理、海信视像科技股份有限公司总经理助理、模组事业部总经理、采购中心总经理、制造中心总经理，海信视像科技股份有限公司副总经理、总经理。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事，海信家电集团股份有限公司董事。

　　（四）于芝涛：浙江大学光电子专业学士。历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技术有限公司GSM所副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司总经理助理、副总经理，海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信通信有限公司常务副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司总经理，聚好看科技股份有限公司总经理。现任海信视像科技股份有限公司董事、总裁。

　　（五）刘鑫：长沙交通学院会计学学士，历任海信视像科技股份有限公司计划财务部副经理，财务中心副总监、总监，信息化推进部部长、财务经营管理部部长，副总会计师、总会计师；海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长；青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；海信集团控股股份有限公司副总会计师，青岛海信国际营销股份有限公司副董事长；现任海信集团控股股份有限公司总会计师。

　　（六）赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副会长，江苏省人力资源管理学会会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人。

　　（七）高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长。

　　（八）王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，博士生导师，海信视像科技股份有限公司独立董事。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。

　　（九）李佳：吉林大学会计学学士，历任海信家电集团股份有限公司财务部主管；海信集团有限公司财务经营管理部主管；广东海信冰箱营销股份有限公司财务经营管理部副总经理；海信营销管理有限公司财务部总经理；现任海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部总经理。

　　（十）刘莎莎：新加坡国立大学理学硕士，持有经济学学士、文学学士学位，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；曾任青建（南洋）控股有限公司董事会秘书、市场部部门副经理、综合管理部部门副经理；2021年加入海信视像科技股份有限公司。

　　证券代码：600060            证券简称：海信视像      公告编号：临2021-027

　　海信视像科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年6月4日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，由监事陈彩霞女士召集并主持；应到监事3人，实到监事3人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 ：

　　选举陈彩霞女士为公司监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　陈彩霞女士简历：历任海信集团有限公司团委副书记,海信通信有限公司党委副书记,青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记,海信集团有限公司团委书记、党委委员、总裁办公室主任、工会主席。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁。

　　特此公告

　　海信视像科技股份有限公司监事会

　　2021年6月4日

　　证券代码：600060            证券简称：海信视像             公告编号：临2021-025

　　海信视像科技股份有限公司

　　关于推选职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海信视像科技股份邮箱公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期于 2021 年 6月届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和1/3的公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　2021年6月4日，公司工会召开第五届三次职工代表大会审议通过并选举张然然女士为公司第九届监事会职工监事，与公司 2020 年年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　张然然女士简历：

　　中国海洋大学管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司人力资源部招聘管理，青岛海信电器营销股份有限公司行政管理部人事主管、培训主管、薪酬管理，青岛海信电器营销股份有限公司人力资源部副总经理。现任海信视像科技股份有限公司人力资源部副总经理（主持工作）。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司监事会

　　2021年6月4日

　　证券代码：600060       证券简称：海信视像           公告编号：2021-024

　　海信视像科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年5月25日，公司发布了《关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2021-022），取消《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》，增加《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,308,481,222股，剔除公司已回购的股份23,379,901股以及现场股东无效表决票42,000股后，出席会议的股东所持有效表决权的股份总数为672,492,243股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长程开训先生主持现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事周厚健、林澜、代慧忠、周子学、刘坚因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事高玉玲、高秀杰因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年报（全文及其摘要）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《2020年董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《2020年监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《2020年财务报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《2020年利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司于2021年5月18日完成股份回购，回购总数量23,379,901股，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2021-019）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及公司2021年4月27日披露的《海信视像科技股份有限公司2020年年度权益分派方案公告》（公告编号：临2021-009），公司总股本1,308,481,222股，剔除已回购股份23,379,901股后，可参与分配的总股数为1,285,101,321股，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　6、 议案名称：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　■

　　2、 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、会议全部议案均为普通决议案， 均已经出席会议的股东及其代理人所持

　　表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

　　2、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、8、9、10、11均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：房立棠、郭恩颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　海信视像科技股份有限公司

　　2021年6月4日